- Diena Media inf.
- Teksto dydis:
- Spausdinti
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) Vilniaus apskrities skyrius kartu su Vilniaus miesto apylinkės prokuratūra sostinės 2-osios apylinkės teismui perdavė baudžiamąją bylą, kurioje Baltarusijos ir devyni Lietuvos piliečiai kaltinami sukčiavimu, dokumentų klastojimu ir neteisėta įmonių veikla.
Organizuota 10 vyrų grupė iš Jungtinių Amerikos Valstijų bankų ir įmonių apgaule įgijo daugiau nei 1,5 mln. litų ir dar kėsinosi išvilioti - daugiau nei 744 tūkst. litų.
FNTT atliktame ikiteisminiame tyrime nustatyta, kad 2004 m. spalį Baltarusijos pilietis A.A. ir H. K., veikdami kartu su jų pačių suburta organizuota grupe, suklastojo kelis Lietuvos Respublikos piliečių pasus, kuriuos panaudojus buvo įsigytos jokios realios veiklos nevykdžiusios uždarosios akcinės bendrovės „Kopera“, „SNRNS“, „Unoset“ ir „Ostera“.
Su Mažeikiuose registruotos bendrovės „Sikera“ vadovu buvo susitarta, kad šio juridinio asmens duomenys bus naudojami vykdant nusikalstamą veiklą.
Visų bendrovių vardu organizuotos grupės nariai atidarė sąskaitas įvairiuose Lietuvos bankuose ir pasinaudodami elektroninio ryšio priemonėmis, teikė melagingus duomenis iš įvairių JAV įmonių sąskaitų, esančių JAV bankuose.
Iš šių sąskaitų į realiai neegzitavusių bendrovių sąsskaitas buvo pervedamos lėšos už neva atliktus Lietuvos bendrovių darbus ar suteiktas paslaugas.
Maskuojant savo veiklą kaltinamieji niekada nesikreipdavo į tą patį JAV banką kelis kartus, nuolat keisdavo miestus ir valstijas. Kad JAV bankams nekiltų jokių įtarimų dėl pinigų pervedimo į Lietuvą, grupės nariai sąskaitose nurodydavo palyginti nedideles sumas, svyravusias nuo 8 iki 15 tūkst. JAV dolerių.
Atliekant ikiteisminį tyrimą nustatyta, kad taip lietuvos sukčiai apgavo apie 60 JAV bendrovių.
FNTT Vilniaus apskrities skyriaus tyrėjai išaiškino, kad JAV bankai nuo 2005 m. gegužės mėn. iki 2006 m. gruodžio mėn. į Lietuvoje esančias kaltinamųjų valdomas bendrovių sąskaitas pervedė daugiau nei 1,5 mln. litų.
Pervestus pinigus nusikalstamos veiklos organizatoriai ir vykdytojai išgrynindavo ir pasidalindavo tarpusavyje.
2007 m. sausio viduryje organizuotos grupės nariai mėgino išgryninti iš JAV bankų gautus daugiau nei 700 tūkst. litų, bet nespėjo, nes FNTT tyrėjų buvo sulaikyti nusikaltimo vietoje.
Kaltinamiesiems dėl sukčiavimo, dokumento klastojimo ir neteisėtos įmonės veiklos organizavimo gresia laisvės atėmimas iki 8 metų.
SUSIJĘ STRAIPSNIAI
-
Vilniaus planuose – devyni nauji viešojo transporto maršrutai ir per 20 ekologiškų autobusų
Iki 2023 metų sostinės viešojo transporto parką papildys dar mažiausiai 22 nauji dujiniai arba elektriniai autobusai, kurie kursuos ir keleivius veš devyniais maršrutais periferinėse miesto teritorijose. Po rinkos konsultacijų centri...
-
„Pfizer-BioNTech“ vakcinų sulaukęs Vilnius kviečia skiepytis senjorus, mokytojus ir abiturientus
Šią savaitę sulaukus 14 tūkst. „Pfizer-BioNTech“ vakcinų siuntos, Vilnius šia vakcina kviečia skiepytis 65 metų ir vyresnius senjorus, mokytojus, abiturientus. ...
-
R. Šimašius: buvo tokių merų, kuriems turbūt būtų geriau būti išrinktiems tarybos
Vilniaus meras Remigijus Šimašius sako, kad tai, kuri rinkimų tvarka geresnė, priklauso „nuo situacijos ir nuo asmens“, tačiau pats taip pat ragina palikti tiesioginį rinkėjų dalyvavimą sprendžiant dėl mero. ...
-
Dešimtyje Vilniaus regiono darželių ketinama pradėti paviršių testavimą2
Paviršių testavimą šią savaitę ketinama pradėti dešimtyje Vilniaus regiono darželių. ...
-
Gegužę Ribiškių pažintinio tako teritorijos kraštovaizdžiu ims rūpintis 15 avių1
Nuo gegužės vidurio Vilniuje esančio Ribiškių pažintinio tako teritorijos kraštovaizdžiu rūpinsis 15 juodagalvių šiurkščiavilnių avių ir penkios ožkos. ...
-
Bernardinų kapinėse – mėlynų gėlių jūra
Vilniaus Bernardinų kapinės nusidažė mėlyna spalva. Jas puošia gausiai pražydusios sibirinės scylės. ...
-
Vilniuje 65+ senjorai kviečiami registruotis skiepijimui „Pfizer“ vakcina5
Tęsiant pačių vyriausių vilniečių vakcinaciją, „Pfizer-BioNTech“ vakcina kviečiami skiepytis 65+ prioritetinės grupės gyventojai, kurie anksčiau buvo pareiškę norą skiepytis tik šia vakcina, pranešė Vilniaus saviv...
-
B. Nemcovo skvere įvyko akcija prieš Rusijos agresiją Ukrainoje28
Šeštadienį Vilniuje, priešais Rusijos ambasadą esančiame Boriso Nemcovo skvere, maždaug 50 žmonių dalyvavo palaikymo akcijoje Ukrainai, prie kurios sienų pastarosiomis savaitėmis itin suintensyvėjo Rusijos karinių pajėgų veiksm...
-
Vilnius kviečia tapti atviru visuomenei ir kultūrai Rotušės vadovu
Reprezentatyvi, bet atvira, miestiečius kūrybiškoms, bendruomeniškoms iniciatyvoms telkianti erdvė – tokia turi būti sostinės Rotušė, ir šios vizijos įgyvendinimas pirmiausia priklauso nuo jos vadovo, kurio paieš...
-
Vilnius jau ruošiasi: artėjant Motinos dienai – dažniau kursuojantys ir talpesni autobusai
Artėjant Motinos dienai ir siekiant užtikrinti saugias keliones tiems, kurie lankys artimųjų kapus, Vilniuje numatomi viešojo transporto organizavimo pakeitimai. Jau šį savaitgalį, balandžio 17–18 d., taip pat ir balandžio 24–...