Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Nusikaltimų tyrimo valdybos Ekonominių nusikaltimų tyrimo skyriaus pareigūnai tyrimo metu gavo duomenų, kad 2013 m. liepos 1 d. įtariamieji, panaudoję netikrus mokėjimo instrumentus, skirtingų komercinių bankų bankomatuose Panevėžio ir Vilniaus miestuose kėsinosi išgryninti apie 192 tūkst. litų, tačiau jiems pavyko išgryninti 38.800 Lt.
2013m. liepos 1 d. 12.25 val. iš Bendrojo pagalbos centro gautas pranešimas, kad Vilniuje, L. Asanavičiūtės g. 29, prie prekybos centro „Norfa“ esančių bankomatų, 2 vyrai, galbūt panaudoję netikras elektronines mokėjimo priemones, bando išgryninti dideles pinigų sumas. Atvykę policijos pareigūnai nusikaltimo vietoje tądien sulaikė Estijos Respublikos piliečius A. D., gim. 1975 m. ir J. K., gim., 1954 m.
Atlikus pirminius tyrimo veiksmus, pas sulaikytus rastos 55 netikros plastikinės kortelės su užsienio bankų klientų sąskaitų duomenimis, įrenginiai, įtariama, skirti mokėjimo instrumentų padirbinėjimui, virš 35 tūkst. Lt grynųjų pinigų, galbūt padirbti asmens dokumentai.
Abu įtariamieji gerai žinomi Estijos Respublikos teisėsaugos institucijoms. A. D. paieškomas už Estijoje padarytus ekonominius nusikaltimus. Jo bendrininkas J. K. 2011 m. teistas Estijos Respublikoje už tokio pat pobūdžio nusikalstamas veikas.
2013 m. liepos 3 d. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjo nutartimi įtariamiesiems paskirta kardomoji priemonė – suėmimas 3 mėnesiams. Tyrimą organizuoja Vilniaus apygardos prokuratūros Antrojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokurorai.
