.png)
- BNS inf.
- Teksto dydis:
- Spausdinti
-
Ūkio bankas – milijardinės pinigų plovimo sistemos centre
Rusijoje besislapstančio verslininko Vladimiro Romanovo valdytas žlugęs Ūkio bankas dalyvavo daugiau nei 6 mlrd. eurų pinigų plovimo schemoje, kurią sukūrė armėnų kilmės multimilijonierius Rubeno Vardaniano valdytas didžiausias privatus investicinis bankas Rusijoje „Troika Dialog“, pirmadienį pranešė naujienų portalas 15min.lt.
Tai rodo tarptautinis žurnalistinis tyrimas, kurį remdamasis nutekėjusiais Ūkio banko duomenimis atliko tiriamosios žurnalistikos centras OCCRP, kartu su partneriais iš 18 valstybių, įskaitant 15min.lt.
Portalo duomenimis, pinigų plovimo operacijoms buvo panaudoti žmonės, kurie teigia, kad jų tapatybės buvo pavogtos. Ne vienu atveju – tai paprasti žmonės iš R. Vardaniano gimtosios Armėnijos.
Tyrimo metu pavyko nustatyti ne vieną garsų ir įtakingą veikėją iš Rusijos, kuris pelnėsi per „Troika Laundromat“ sukurtą sistemą. Garsiausias asmuo šioje kompanijoje – Rusijos violončelininkas Sergejus Rolduginas. Jis yra vienas artimiausių Rusijos prezidento Vladimiro Putino draugų, Rusijos lyderio pirmosios dukters krikštatėvis.
OCCRP skaičiavimais, per „Troika Laundromat“ sistemą S. Roldugino įmonės gavo apie 69 mln. dolerių. Dalis šių operacijų – sunkiai paaiškinami sandoriai, kai sutartys sudaromos ir netrukus nutraukiamos, o S.Roldugino įmonėms išmokamos solidžios kompensacijos. Tokių sandorių grandinė garsiajam violončelininkui per porą mėnesių sunešė lygiai 11,6 mln. dolerių.
Tarptautinė žurnalistų komanda identifikavo kelias gerai žinomas nusikalstamas schemas, kurių pinigai buvo prasukti per sąskaitas Ūkio banke. Garsiausia – tai finansinė afera, kurią praėjusiame dešimtmetyje atskleidė teisininkas iš Rusijos Sergejus Magnickis. Kita garsi istorija – sukčiavimo schema, 2003-2008 metais veikusi Maskvos Šeremetjevo oro uoste, kai per fiktyvių įmonių grandinė buvo smarkiai išpūstos degalų kainos.
OCCRP skaičiavimais, S. Magnickio nustatytai aferai panaudotos įmonės per „Troika Laundromat“ sistemą prasuko apie 130 mln. dolerių, o iš Šeremetjevo aferos per šią schemą buvo prasukta daugiau nei 27 mln. dolerių.
SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Galerijos
-
470-oji karo Ukrainoje diena...
-
LKL mažasis finalas: Panev...
-
Giedraičių gatvėje Vilniuje...
-
LKL finalas: Vilniaus „Rytas...
-
469-oji karo Ukrainoje diena...
-
Baltarusijos projekto „Tribu...
-
Prezidento darbo diena Rokišk...
-
Avarija Ateities gatvėje...
-
Profesorės B. M. Galdikas pas...
-
Įkurta asociacija „Mano glo...
-
„Lifosos“ vadovas: sankcijos mums jau kainavo 100 mln. eurų8Sankcionuotos Kėdainių fosforo trąšų gamyklos „Lifosa“ vadovas ir jos akcininkės „EuroChem“ darbuotojas Andrijus Savčukas sako, kad dėl daugiau nei metus trunkančių apribojimų bendrovė jau prarado apie 100 mln. eurų p...
-
Legendinė „Tele2“ reklama „Ir turtuoliai taupo“ į eterį grįžta dėl ypatingos priežasties2Didžiausias mobiliojo ryšio operatorius „Tele2“ po 7-erių metų pertraukos skelbia į eterį grąžinantis legendinę „Ir turtuoliai taupo“ reklamą. Tiesa, tik vienam kartui. Serialo formatu kurtos reklamos herojai po ilgo lai...
-
„SKY 21“ terasa – vasaros pramogų kodas4Ryškiomis spalvomis ir nerūpestingu šurmuliu į mūsų kasdienybę įžengusi vasara akina godžiai mėgautis kiekviena šiltojo sezono akimirka. Būtent šį metą pačioje Klaipėdos širdyje atgimsta ir „SKY 21“ ...
-
Ieškoma naujo Maisto ir veterinarijos tarnybos vadovo2Ieškoma naujo Maisto ir veterinarijos tarnybos vadovo – Vyriausybės kanceliarija paskelbė šių pareigų konkursą. ...
-
Pateko į ESO biurokratų pinkles: nieko nelaukė ir atjungė elektrą14Pranešęs apie nesumokėtą skolą, Energijos skirstymo operatorius (ESO) nieko nelaukė ir atjungė elektrą. Nors verslininkai skolą sumokėjo tą pačią dieną, tačiau pajungimas truko kelias dienas. ...
-
Kelionė į Egiptą su vaikais vasarą: tinklaraščio „Cukrinis avinėlis“ autorė dalijasi patarimaisTinklaraščio „Cukrinis avinėlis“ autorė Berta Garuckė – veikli moteris, kuri savo socialiniuose tinkluose dalijasi ne tik sveikuoliškais receptais, rankdarbių ir žaidimų vaikams idėjomis, bet ir išskirtiniais keli...
-
RRT ataskaita: „Tele2“ rinkosi didžioji dalis lietuvių5Mobiliojo ryšio operatorius „Tele2“ ir toliau išlaiko lyderystę mobiliojo ryšio rinkoje, rodo Ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) pirmojo šių metų ketvirčio ataskaita. Operatorius išlaikė didžiausią ri...
-
Bankai neįgalūs apsaugoti klientų?47Sukčių siautėjimas neslopsta. Kartais užtenka akimirkos padaryti klaidą, kurios pats negali atitaisyti, o banko ir policijos darbuotojai palieka tave likimo valiai – pats esi kaltas. ...
-
„Teleloto“ laimėtą automobilį močiutė padovanojo anūkei10Populiariausioje šalies loterijoje „Teleloto“ – kelias šeimos kartas pradžiuginęs laimėjimas. Sudalyvavusi studijos žaidime „Laimėjimų korys“, kaunietė Aldona atverstame langelyje atrado automobilį „Toy...
-
Advokatas prašo Seimo nariui V. Gapšiui palikti išteisinamąjį nuosprendį4Advokatas Mindaugas Barkauskas „MG Baltic“, pakeitusios pavadinimą į „MG grupė“, politinės korupcijos byloje prašo palikti galioti išteisinamąjį nuosprendį Seimo nariui Vytautui Gapšiui. ...