- BNS inf.
- Teksto dydis:
- Spausdinti
Lietuvos teisėsaugos prieš 6 metus pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl galimo lėšų, apgaule įgytų per teisininko Sergejaus Magnitskio atskleistą pinigų grobstymo iš Rusijos biudžeto aferą, plovimo per Ūkio banką dar nėra baigtas.
„Šį tyrimą dabar atlieka Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba, jį kontroliuoja Kauno apygardos prokuratūra (...). Šiuo metu yra atliekami įvairūs ikiteisminio tyrimo proceso veiksmai, įtarimai nėra niekam pareikšti“, – BNS pranešė Generalinės prokuratūros Komunikacijos skyriaus vyriausioji specialistė Izabelė Bočkienė.
„Daugiau informacijos, siekiant nepakenkti ikiteisminio tyrimo sėkmei, šiuo metu suteikti negalime“, – pridūrė ji.
Prokurorai apie 2012 metų rugpjūtį pradėtą ikiteisminį tyrimą viešai paskelbė 2013-ųjų sausį, likus mažiau nei mėnesiui iki Ūkio banko veiklos sustabdymo. Tyrimas pradėtas, gavus JAV verslininko ir aršaus Rusijos prezidento kritiko Billo Browderio (Bilo Brauderio) investicijų fondo „Hermitage Capital Management“, kuriam dirbo S.Magnitskis, pareiškimą.
Tuomet teigta, kad pasinaudojant Ūkio banku 2008 metais galėjo būti išplauta 13 mln. JAV dolerių, apribotos daugiau nei 20 ofšorinių įmonių sąskaitos Ūkio banke, tačiau jose buvo likę tik apie 15 tūkst. dolerių. Ūkio banko atstovai kaltinimus dėl įtarimų pinigų plovimu atmetė.
Rusijoje prieglobstį gavusio Vladimiro Romanovo valdytas Ūkio bankas 2013 metų vasarį buvo pripažintas nemokiu, o tų pačių metų gegužę jam iškelta bankroto byla.
Apie galimą pinigų plovimą per Ūkio banką 2017-ųjų kovą rašė tarptautiniame tyrime „Laundromat“ dalyvavęs portalas 15min.lt. Jo duomenimis, Lietuvos bankuose per abejotinus teismų sprendimus ir sudėtingas bankų operacijas iš Rusijos išplauta maždaug 77 mln. JAV dolerių, iš jų 62 mln. dolerių galėjo atsidurti Ūkio banko sąskaitose.
Tai, kad Ūkio bankas buvo naudojamas pinigų plovimų schemose, šiemet rugsėjį vėl prabilo ir B. Browderis. Jis Norvegijos dienraščiu „Dagens Naringsliv“pareiškė, kad Norvegijos bankas DNB 2007–2010 metais padėjo per sąskaitas Lietuvoje ir Estijoje pervesti 533 tūkst. JAV dolerių iš Rusijos, o vėliau „Verslo žinios“ patikslino, kad pagrindinis bankas, kuris tame dalyvavo, Baltijos šalyse buvo Ūkio bankas.
B. Browderis taip pat pabrėžė toliau renkantis informaciją apie rusiškų pinigų plovimą, kuriame dalyvavo ir Lietuvos bankai.
NAUJAUSI KOMENTARAI
SUSIJĘ STRAIPSNIAI
-
Teismas iš naujo spręs, kurios šalies teisme turi būti nagrinėjama „BaltCap“ byla
Vilniaus apygardos teismas turės iš naujo nagrinėti, ar investicijų bendrovės „BaltCap“ infrastruktūros fondo įmonių ieškinys dėl Šarūno Stepukonio praloštų dešimčių milijonų eurų grąžinimo turi b...
-
J. Petrauskienę antrai kadencijai siūloma skirti Valstybės duomenų agentūros vadove
Valstybės duomenų agentūros vadove antrai kadencijai siūloma skirti dabartinę įstaigos direktorę Jūratę Petrauskienę. ...
-
IAE valdyboje liko tie patys nepriklausomi nariai bei valstybės tarnautoja
Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės (IAE) valdyboje liko tie patys trys nepriklausomi nariai ir valstybės tarnautoja. ...
-
Teismas panaikino 4,8 mln. eurų „Alvoros“ turto areštą
Vilniaus apygardos teismas panaikino strateginio Lietuvos ir Lenkijos dujotiekio (GIPL) statybos pagrindinės rangovės „Alvorai“ 4,8 mln. eurų vertės turto areštą, trečiadienį pranešė „Alvora“. ...
-
„Vičiūnų“ gamyklą Kaliningrade įsigijusi įmonė D. Matijošaičiui klausimų nesukėlė34
Viešojoje erdvėje kilus diskusijai dėl „Vičiūnų“ gamyklą Kaliningrade įsigijusios įmonės, „Vičiūnai Group“ valdybos narys Dainius Matijošaitis teigia, kad jam pačiam informacija apie „Gruppa Okean“ ...
-
Birželį prasidės Jonavos aplinkkelio I etapo statybos darbai
„Via Lietuva“ praneša Birželį pradėsianti Jonavos aplinkkelio statybų I etapo ir kelio Jonava–Žasliai–Kalniniai Mijaugonys rekonstravimo rangos darbus. ...
-
Aplinkos ministerija po gaisro automobilių laužyne: nėra siūlymų reguliuoti pavojingų veiklų vietas1
Po automobilių laužyne Vilniuje kilusio gaisro, kurio žala gamtai siekia beveik 6 mln. eurų ir kurio pasekmes dėl itin toksiškų dūmų juto gyventojai, suskubta pranešti, kad automobilių ardymas bei metalo laužo tvarkymas neturi vykti mie...
-
Vilniaus oro uoste uždaromas automobilių sustojimo kelias prie išvykimo terminalo
Nuo pirmadienio uždaromas Vilniaus oro uoste esantis automobilių užvažiavimo prie išvykimo terminalo kelias, transporto priemonės bus nukreipiamos į kitas trumpalaikiam sustojimui ar parkavimui skirtas vietas. ...
-
„Amber Grid“ atsakomybę dėl GIPL verčia „Alvorai“, planuoja kreiptis į teismą1
Dujų perdavimo sistemos operatorė „Amber Grid“ atsakomybę dėl Lietuvos ir Lenkijos magistraliniame dujotiekyje (GIPL) sumontuotų rusiškų detalių verčia pagrindinei jo rangovei „Alvorai“ bei planuoja skųsti praėjusią sa...
-
Nuo ko pradėti norint pastoviai gauti dividendus?1
Vis daugiau žmonių susidomi investavimo į akcijas galimybe. Tai ganėtinai rizikingas, tačiau nemažą grąžą generuoti galintis sprendimas. Visgi prieš pradedant investuoti svarbu plėsti savo žinias ir pasidomėti visomis su įmonių akcijomis ...