JAV teisininkai tirs didelio masto pinigų plovimo atvejus Estijoje

Estija pasirašė sutartį su JAV advokatų kontora „Freeh Sporkin & Sullivan LLP“ dėl teisinių paslaugų teikimo Estijos valstybei tarptautinio pinigų plovimo klausimais.

Estijos finansų ministerija penktadienį pranešė, jog ši JAV advokatų kontora buvo Estijos partnerė pastaraisiais metais, kai buvo tiriami plataus masto pinigų plovimo Jungtinėse Valstijose atvejai.

„Pastaraisiais metais Estijos valstybės prestižas smarkiai nukentėjo dėl kelių tarptautinio pinigų plovimo atvejų. Daugelyje šalių pradėti tyrimai dėl Estijoje veikiančių bankų ar filialų padarytų pažeidimų. Tyrimai taip pat pradėti Jungtinėse Valstijose“, – sakė finansų ministras Martinas Helme (Martinas Helmė).

„Estijos valstybė turėtų kuo aktyviau dalyvauti šiame procese, bendradarbiauti su JAV tyrimų institucijomis. Jei baudos skiriamos bankams remiantis tyrimų rezultatais, šios baudos turėtų būti paskirstomos valstybiniu lygiu. Mes, kaip valstybė, esame šiame procese nukentėjusioji šalis. Todėl nepaprastai svarbu, kad turėtume stiprų ir patyrusį partnerį Jungtinėse Valstijose“, – paaiškino M. Helme.

Į šią JAV teisininkų bei ekspertų komandą įtraukti buvęs Federalinio tyrimų biuro direktorius Louisas Josefas Freehas (Luisas Džozefas Frihas), Ronaldas K. Noble'as (Ronaldas K. Noublas), anksčiau ėjęs aukštas pareigas Iždo departamente, Walteris Donaldsonas (Volteris Donaldsonas), anksčiau vadovavęs „Bank of America“ sukčiavimų tyrimų skyriui, taip pat nemažai kitų finansinių nusikaltimų tyrimų ekspertų.



NAUJAUSI KOMENTARAI

  • Skelbimai
  • Pranešk
    naujieną
  • Portalo
    svečias
  • Orai
  • TV
    programa
  • Žaidimai
  • Horoskopai
  • Facebook
  • Twitter
  • RSS

Galerijos

Daugiau straipsnių