- Darius Mikutavičius, ELTA
- Teksto dydis:
- Spausdinti
Kova su pinigų plovėjais pagarsėjęs investuotojas Billas Browderis Švedijos teisėsaugai pateikė kaltinimą, kuriame teigiama, kad „Swedbank“ leido atlikti 176 mln. dolerių (155,6 mln. eurų) mokėjimus iš bankrutavusio Ūkio banko ir dėl pinigų plovimo uždaromo „Danske Bank“ Estijos filialo, praneša „Bloomberg“.
B. Browderis tikina turįs informacijos, kad didžioji dalis iš 176 mln. galimai nešvarių dolerių buvo gaunami iš ir siunčiami į lietuvišką Ūkio banką, kuris 2013 m. buvo paskelbtas bankrutavusiu. B. Browderio kaltinime teigiama, kad 590 „Swedbank“ sąskaitų Baltijos šalyse ir Švedijoje gavo 158 mln. dolerių iš 102-ų Ūkio banko sąskaitų.
Taip pat investuotojas teigia, kad 50 „Swedbank“ sąskaitų Švedijoje sulaukė 2,4 mln. dolerių iš 31-os Ūkio banko sąskaitos, kurios priklausė bendrovėms, registruotoms Belize ir Britų Mergelių salose.
Vienas iš investicinio fondo „Hermitage Capital Management“ įkūrėjų kaltina „Swedbank“ plovus pinigus, susijusius su didžiulę pinigų plovimo schemą 2008 m. atskleidusio ir po metų Maskvos kalėjime mirusio teisininko Sergejaus Magnickio mirtimi.
B. Browderis tikina, kad ilgus metus nusikaltėliai iš buvusių SSRS respublikų per skandinaviškų bankų Baltijos šalių filialus plaudavo pinigus, jais susimokėdami už vakarietišką prabangą - privačias mokyklas vaikams ir brangų nekilnojamą turtą. Anksčiau B. Browderis buvo pateikęs kaltinimus dėl „Danske Bank“ veiklos. „Danske“ bankas šiuo metu yra tiriamas tiek Europoje, tiek ir Jungtinėse Valstijose dėl 200 mlrd. eurų įtartinų mokėjimų, atliktų banko Estijos filiale, kurį šalies institucijos nurodė uždaryti.
Šie įtartini mokėjimai buvo atliekami beveik dešimtmetį ir niekas jų nestabdė.
B. Browderis kaltina „Swedbank“ atlikus 18 mln. dolerių mokėjimus iš 13-os „Danske Bank“ Estijos filialo sąskaitų į 77-ias „Swedbank“ sąskaitas Baltijos šalyse.
„Šie įtartini mokėjimai buvo atliekami beveik dešimtmetį ir niekas jų nestabdė. Šie mokėjimai buvo akivaizdūs mums žiūrint iš išorės, todėl abejotina, kad jie nebuvo akivaizdūs banko viduje. Jei nebus realių teisinių pasekmių už pinigų plovimą, šios problemos tęsis“, - „Swedbank“ kaltino B. Browderis.
„Swedbank“ atstovas spaudai Gabrielis Franckė Rodau el. paštu „Bloomberg“ tikino, kad bankas dar nesusipažino su B. Browderio pateiktais kaltinimais.
„Mes, kiek man žinoma, dar nematėme skundo turinio ar detalių. Taigi sudėtinga pakomentuoti tai. Visuose teisėsaugos tyrimuose mes bendradarbiaujame, į visus tyrimus žiūrime teigiamai“, - rašė G. F. Rodau.
B. Browderis taip pat prašo Švedijos prokurorų į jų „Swedbank“ tyrimą įtraukti ir „Nordea“, didžiausią Šiaurės šalių banką. Be kita ko, investuotojas ragina įkurti tarptautinę komandą, kuri užtikrintų efektyvų tyrimą bylai augant ir įtraukiant vis daugiau visos Europos bankų.
Švedijos teisėsaugai pateiktame kaltinime sakoma, kad pinigų plovimo ženklų nebuvo įmanoma nepastebėti. B. Browderis tikina, kad sąskaitų savininkai buvo registravę verslus mokesčių rojuose, kaip Britų Mergelių salos ir Maršalo salos. Kitos įmonės, registruotos Jungtinėje Karalystėje (JK), neturėjo beveik jokių pajamų, tačiau tų bendrovių mokėjimai per „Swedbank“ sąskaitas siekė „reikšmingas sumas dolerių“, teigė B. Browderis.
Kaltinime sakoma, esą „Swedbank“ darbuotojai neblokavo ir nepranešė apie įtartinus mokėjimus, taip palaikydami neteisėtus veiksmus. Taip pat B. Browderis tikina, kad įspėjamieji ženklai buvo akivaizdūs daugeliu atveju, o tai kelia įtarimą, jog „Swedbank“ darbuotojai aktyviai padėjo klientams plauti pinigus.
„Swedbank“ anksčiau neigė prielaidas apie savo įsitraukimą į „Danske Bank“ pinigų plovimo skandalą, tačiau turėjo pripažinti kaltinimus, kai Švedijos nacionalinis transliuotojas SVT pranešė, kad tarp „Swedbank“ ir „Danske Bank“ Baltijos šalių filialų įvykdyta mokėjimų už maždaug 40 mlrd. kronų (3,8 mlrd. eurų). Švedijos ir Estijos finansų inspekcijos apie bendrą „Swedbank“ tyrimą pranešė jau kitą dieną - vasario 21-ąją.
SVT teigimu, „Swedbank“ teikė paslaugas ir Rusijos oligarchams bei buvusiam Ukrainos prezidentui Viktorui Janukovyčiui.
Trečiadienį Švedijos finansų inspekcija (FI) teigė, kad bendras vaizdas rodo, jog „Švedijos bankų Baltijos šalių filialuose akivaizdžiai trūko kovos su pinigų plovimu, tačiau taip pat tai rodo, kad šie trūkumai daugiausia buvo praeityje“. Komentuodama Švedijos žiniasklaidos kaltinimus „Swedbank“, FI tikino, kad informacija rodo, jog banko priemonės kovai su pinigų plovimu buvo aiškiai nepakankamos.
B. Browderis pinigų plovėjus medžioja nuo 2009 m., kai Maskvos kalėjime neaiškiomis aplinkybėmis mirė rusų oligarchų pinigų plovimo schemas tyręs tuo metu B. Browderio teisininkas S. Magnickis.
SUSIJĘ STRAIPSNIAI
-
A. Blinkenas pradeda vizitą Kinijoje
JAV valstybės sekretorius Antony Blinkenas (Entonis Blinkenas) pradeda vizitą Kinijoje, Vašingtonui prieš prezidento rinkimus didinant spaudimą Pekinui įvairiais klausimais – nuo gynybos iki ekonomikos. ...
-
ES pradeda tyrimą dėl Kinijos medicinos prietaisų rinkos
Europos Sąjunga (ES) pradėjo tyrimą dėl Kinijoje vykdomų medicinos prietaisų viešųjų pirkimų, trečiadienį skelbiama ES oficialiajame leidinyje. ...
-
Didžiosios Britanijos žvalgyba: dezertyravimas iš Rusijos kariuomenės pasiekė rekordinį lygį
Mobilizuotųjų dezertyravimas iš Rusijos kariuomenės pasiekė rekordinį lygį. Daugiausia dezertyrų užregistruota Maskvos srityje. ...
-
Vokietijos laikraštis svarsto apie Lenkijos vaidmenį atblokuojant JAV pagalbą Ukrainai
Remiantis antradienio vakarą Vokietijos dienraščio tinklalapyje paskelbtu straipsniu, Rusijai užpuolus Ukrainą Lenkija tapo priešakinės linijos valstybe ir itin svarbia NATO nare. ...
-
Kinija: JAV karinė parama Taivanui didina konflikto pavojų
Trečiadienį Kinija perspėjo, kad JAV karinė parama Taivanui tik padidino „konflikto pavojų“ sąsiauryje. Ji reagavo į JAV Kongreso patvirtintą 8 mlrd. JAV dolerių karinę paramą salai. ...
-
Per pirmąjį oficialų vizitą Vokietijoje R. Sunakas aptars su kancleriu O. Scholzu saugumą Europoje
Didžiosios Britanijos ministras pirmininkas Rishi Sunakas trečiadienį lankysis Berlyne, pirmą kartą nuo tada, kai prieš pusantrų metų pradėjo eiti pareigas. ...
-
D. Trumpas Niujorke susitiko su buvusiu Japonijos ministru pirmininku
Donaldas Trumpas antradienį Niujorke susitiko su buvusiu Japonijos ministru pirmininku Taro Aso, tęsdamas šešėlinę respublikonų diplomatiją ir kampaniją, siekdamas per rinkimus lapkritį grįžti į Baltuosius rūmus. ...
-
Šiaurės Korėjos ekonominė delegacija lankosi Irane
Šiaurės Korėjos ekonominė delegacija išvyko iš Pchenjano į Iraną, trečiadienį pranešė šios branduolinius ginklus turinčios šalies valstybinė žiniasklaida. Tai - retas vizitas, pasak analitikų, keliantis sus...
-
Šiaurės Makedonijoje prasidėjo pirmas prezidento rinkimų turas
Šiaurės Makedonijos gyventojai trečiadienį pradėjo balsuoti pirmame prezidento rinkimų ture. ...
-
JAV Kongresas priėmė „TikTok“ uždraudimą numatantį įstatymo projektą
JAV Senatas antradienį pritarė įstatymo projektui, kuriuo itin populiarus socialinis tinklas „TikTok“ būtų priverstas atsiskirti nuo savo patronuojančiosios bendrovės „ByteDance“ Kinijoje arba būtų uždrausta Jungtinėse Valsti...