- Darius Mikutavičius, ELTA
- Teksto dydis:
- Spausdinti
JAV teisėsauga tiria, ar „Swedbank“ Estijos filialas leido atlikti pinigų pervedimus, kurie pažeidžia JAV sankcijas Rusijai, praneša Švedijos visuomeninis transliuotojas SVT.
SVT tiriamosios žurnalistikos laida „Uppdrag Granskning“ trečiadienį paskelbė atskleidusi mokėjimus tarp Rusijos Kalašnikovo koncerno, kuriam įvestos JAV sankcijos ir „Kalashnikov USA“, Floridoje įsikūrusios bendrovės, kuri gamina Kalašnikovo ginklus.
Pasak SVT, Rusijos milijardieriaus Iskandero Machmudovo „verslo tinklas“ pervedė daugiau nei milijoną eurų „Kalashnikov USA“ tuo metu, kai jis buvo Kalašnikovo koncerno akcininkas ir didžiausias „Swedbank“ Estijos filialo klientas.
Po šios informacijos „Swedbank“ akcijų kaina smuko daugiau nei 3 proc.
SVT teigimu, pinigai pervesti po to, kai 2014 m. JAV Iždo departamentas įtraukė Kalašnikovo koncerną į „juodąjį sąrašą“ dėl Rusijos įvykdytos Krymo aneksijos. Švedų televizija teigia perdavusi surinktus duomenis JAV teisėsaugai, kuri pradėjo „Swedbank“ tyrimą.
Seniausias Švedijos bankas yra tiriamas Baltijos šalyse, Švedijoje ir Jungtinėse Valstijose dėl įtarimų, kad per banką galėjo būti pervesta daugiau nei 100 mlrd. galimai neteisėtai gautų dolerių.
Vasarį būtent SVT paskelbė informaciją apie pinigų plovimą „Swedbank“. Prasidėjus pinigų plovimo skandalui banke, iš „Swedbank“ pasitraukė generalinė direktorė ir valdybos pirmininkas, o banko akcijų kaina smuko beveik 40 proc.
Visgi ekspertai pabrėžia, kad mažai tikėtina, jog „Swedbank“ akcijų kaina dar labiau kris.
„JAV sankcijų pažeidimai, žinoma, yra rimti, bet šiandien neatrodo, kad „Swedbank“ tai darė tyčia. Sunku būtų sakyti, kad tai turės dar didesnės įtakos akcijų kainai“, – sakė finansų analitikas Joakimas Bornoldas.
Kalašnikovo koncernas ir „Kalashnikov USA“ SVT nekomentavo situacijos.
I. Machmudovo atstovas savo ruožtu televizijai tikino, kad Rusijos metalurgijos ir kalnakasybos magnatas niekada nekontroliavo Kalašnikovo koncerno, todėl jam JAV sankcijos esą nėra taikomos.
Pernai „Kalashnikov USA“ kalbėjo panašiai – sankcijos esą nepažeidžiamos, nes „kalašnikovus“ bendrovė gamina Jungtinėse Valstijose, iš amerikietiškų dalių.
SVT teigimu, JAV sankcijos riboja bendradarbiavimą ne tik su formaliais Rusijos bendrovių valdytojais, bet ir su tais, kurie iš tikrųjų kontroliuoja bendrovę. Sankcijomis esą taip pat stebima, ar įmonės naudojasi naujais akcininkais, kad išvengtų nuobaudų.
Interviu SVT „Swedbank“ generalinis direktorius Jensas Henrikssonas tikino, kad bankas neturi jokių įrodymų, jog sankcijos buvo pažeistos. „Swedbank“ atstovai taip pat pabrėžė, kad transliuotojo pateikta informacija bankui yra žinoma ir šiuo metu ji yra tiriama.
„Swedbank“ gali sulaukti baudų Švedijoje, Estijoje ir JAV. Švedijos finansų inspekcija spalį tikino, kad preliminarūs tyrimų duomenys rodo, jog gali būti pagrindo baudoms, siekiančioms net 10 proc. metinių pajamų. Estijos prokurorai taip pat pradėjo baudžiamąją bylą „Swedbank“ atžvilgiu.
Tačiau ne vien „Swedbank“ kamuoja problemos. SEB akcijų kaina praeitą savaitę smuko 13 proc., bankui atskleidus, kad SVT pinigų plovimo tyrimo rėmuose pateikė klausimų SEB. Antradienį SVT bankui pateikė beveik 200 klientų sąrašą, kurie įtariami pinigų plovimu. SEB savo ruožtu patikino, kad bendradarbiavimas su 95 proc. klientų iš pateikto sąrašo jau nutrauktas, o kiti, daugiausia Estijoje, atitinka banko keliamus reikalavimus.
SUSIJĘ STRAIPSNIAI
-
S. Lavrovas: Šveicarija – atvirai priešiška šalis
Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Šveicarija negali surengti taikos konferencijos dėl karo Ukrainoje, nes ji iš neutralios valstybės virto „atvirai priešiška“. ...
-
V. Zelenskis NATO: Ukrainai reikia mažiausiai septynių sistemų „Patriot“
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis penktadienį pareiškė, kad jo šaliai reikia mažiausiai septynių oro gynybos sistemų „Patriot“, ir paragino NATO vadovus paskubinti ginkluotės tiekimą sunkumų patiriančioms ukrainieči...
-
J. Bidenas sukėlė nuostabą pasakęs, kad jo dėdės kūną galbūt suvalgė kanibalai10
JAV prezidentas Joe Bidenas (Džo Baidenas) sukėlė nuostabą, užsiminęs kad Naujosios Gvinėjos saloje kanibalai galėjo suvalgyti jo dėdės kūną, kai Antrojo pasaulinio karo metu buvo numuštas lėktuvas, kuriuo jis skrido. ...
-
Kinija sako sukūrusi naują karinį kibernetinį korpusą1
Kinija penktadienį paskelbė, kad sukūrė naują karinį kibernetinį korpusą, sakydama, kad tai sustiprins Pekino gebėjimą „kovoti ir laimėti“ karus. ...
-
J. Stoltenbergas: NATO šalys sutinka atsiųsti Ukrainai daugiau oro gynybos sistemų
NATO šalys sutiko suteikti Ukrainai daugiau oro gynybos priemonių, Kyjivui prašant pažangių sistemų Rusijos atakoms atremti, penktadienį pareiškė Aljanso vadovas Jensas Stoltenbergas. ...
-
„Eurovizija“ sulaukė daugiau kaltinimų: paaiškino sprendimo priežastis6
Internete pasipylė kritika Eurovizijos organizatoriams, mat jie leidžia Izraelio atstovei Eden Golan dalyvauti dainų konkurse, esant tokiai politinei situacijai. Tiesa, tiesioginį nepasitenkinimą iš žmonių gavo ir pati atlikėja – už dalyv...
-
Balandžio orų išdaigos: sniegas – nauja realybė?3
Lietuvai kitą savaitę sinoptikai prognozuoja šlapdribą, o kai kur ir sniegą, o štai Balkanų gyventojai jau išsitraukė žiemines striukes. Kai kur orai pasikeitė drastiškai – per vieną parą temperatūra nukrito nuo bev...
-
Žiniasklaida: JAV tenka 70 proc. užsienietiškų detalių, rastų Rusijos raketose6
Rusijos raketose, kuriomis priešas atakuoja Ukrainą, randama užsienietiškų komponentų. 70 proc. šių detalių tenka JAV kompanijoms. ...
-
Žvalgybos atstovas pakomentavo mėginimą pasikėsinti į V. Zelenskį
Ukrainos gynybos ministerijos Vyriausiosios žvalgybos valdybos atstovas Andrijus Jusovas mano, jog dar vienas mėginimas pasikėsinti į Ukrainos prezidento gyvybę rodo, kad priešas griebiasi metodų, kurie yra už tradicinio karo supratimo ribų. ...
-
A. Blinkenas: JAV neįsitraukusios į jokią puolamąją operaciją4
Jungtinės Valstijos „nėra įsitraukusios į jokią puolamąją operaciją“, penktadienį pareiškė amerikiečių valstybės sekretorius Antony Blinkenas (Entonis Blinkenas), pasirodžius pranešimams, kad Izraelis sudavė atsakomųj...