- Svajūnas Laukineitis, BNS
- Teksto dydis:
- Spausdinti
Švedijos ir Estijos finansų inspekcijos SEB banko grupei skyrė baudų už nustatytus pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos reikalavimų vykdymo trūkumus.
Kaip skelbia agentūra „Reuters“, Švedijos finansų inspekcija dėl šių SEB veiklos Baltijos šalyse pažeidimų skyrė 1 mlrd. Švedijos kronų (95,36 mln. eurų) baudą, o Estijos finansų inspekcija pranešė SEB skyrusi 1 mln. eurų baudą.
„SEB pinigų plovimo padaliniuose Baltijos šalyse rizikos buvo vertinamos nepakankamai. Nustatyta ir valdymo bei kontrolės trūkumų“, – teigiama Švedijos tarnybos pranešime.
Bauda SEB Švedijoje – antra pagal dydį iš kada nors šios šalies bankų prievaizdės skirtų baudų, pažymi „Reuters“.
Latvijos bankų priežiūros tarnyba – Finansų ir kapitalo rinkos komisija – pernai gruodį skyrė SEB 1,8 mln. eurų baudų: 672,7 tūkst. eurų už pinigų plovimo prevencijos pažeidimus ir 1,121 mln. eurų už tarptautinių sankcijų pažeidimus.
Praėjusią savaitę Lietuvos bankas pranešė įpareigojęs SEB banką inspektavimo metu nustatytus trūkumus pašalinti iki spalio pabaigos, kurie dėl pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo rizikų valdymo pripažinti nedideliais.
Švedijos ir Baltijos šalių bankų prievaizdai tirti SEB padalinių veiklą ėmėsi po pernai lapkritį Švedijos nacionalinio transliuotojo SVT paskelbto žurnalistinio tyrimo, sukėlusio įtarimų dėl SEB pinigų plovimo prevencijos normų laikymosi.
Tyrimą atliko SVT laida „Uppdrag gransking“ kartu su Latvijos tiriamosios žurnalistikos centru „Re:Baltica“, Estijos leidiniu „Postimees“ ir Lietuvos VšĮ „Tiriamosios žurnalistikos centras“.
SEB grupė dar prieš šio tyrimo rezultatų paskelbimą pripažino, jog per jos padalinį Estijoje 2005-2018 metais įvykdytų abejotiniems klientams priskiriamų operacijų vertė siekia 25,8 mlrd. eurų, o didžioji dalis šios sumos tenka laikotarpiui iki 2010 metų. Kita vertus, SEB tada teigė neaptikęs įrodymų, kad galėjo būti „naudojamas pinigų plovimui sisteminiu būdu“.
NAUJAUSI KOMENTARAI
SUSIJĘ STRAIPSNIAI
-
Latvijos užsienio reikalų ministre patvirtinta B. Bražė
Latvijos diplomatė Baiba Bražė penktadienį tvirta balsų dauguma Saeimos buvo patvirtinta naująja šalies užsienio reikalų ministre. ...
-
Latvijos moksleiviai turės galimybę nesimokyti rusų kaip antrosios užsienio kalbos
Latvijos Saeima ketvirtadienį per antrąjį svarstymą pritarė Švietimo įstatymo pataisoms, kurios leis moksleiviams nesimokyti rusų kalbos kaip antrosios užsienio kalbos. ...
-
D. Trumpas: Europa turėtų suteikti Ukrainai daugiau pagalbos
Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) ketvirtadienį, likus kelioms dienoms iki planuojamo Jungtinių Valstijų įstatymų leidėjų balsavimo dėl ilgai atidėlioto 61 mlrd. dolerių (57 mlrd. eurų) pagalbos paketo karo draskomai šaliai, pareišk...
-
JAV ambasada Izraelyje nurodė darbuotojams ir jų šeimoms apriboti judėjimą
Jungtinių Valstijų ambasada Izraelyje penktadienį nurodė savo darbuotojams ir jų šeimoms apriboti judėjimą po pranešimų, kad Izraelis surengė smūgį Irane. ...
-
Irano žiniasklaida atmeta galimybę, kad Iranas galėjo būti užpultas iš užsienio
Iraniečių žiniasklaida penktadienį atmetė galimybę, kad Iranas buvo užpultas iš užsienio po to, kai netoli Isfahano, esančio centrinėje šalies dalyje, pasigirdo sprogimų ir buvo numušti keli dronai. ...
-
Australija nurodė savo piliečiams, jei įmanoma, nedelsiant išvykti iš Izraelio
Australija penktadienį nurodė savo piliečiams, jei įmanoma, nedelsiant išvykti iš Izraelio, motyvuodama „didele karinių represijų ir teroristinių išpuolių grėsme“, be to, paskelbė panašų įspėjimą palestinie...
-
JAV žiniasklaida: Vašingtonas buvo iš anksto įspėtas apie Izraelio ataką prieš Iraną
Jungtinės Valstijos gavo išankstinį įspėjimą apie Izraelio smūgį Iranui, bet nepritarė šiai operacijai ir nevaidino jokio vaidmens ją vykdant, pranešė amerikiečių žiniasklaida, remdamasi pareigūnais. ...
-
Beveik 1,5 mln. eurų per tris dienas: slovakai renka pinigus Ukrainai6
Kelios Slovakijos organizacijos pradėjo lėšų rinkimo kampaniją „Amunicija Ukrainai“, per tris dienas surinkta beveik 1,5 mln. eurų. ...
-
V. Zelenskis susitiko su žydų organizacijų atstovais5
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis susitiko su judėjų organizacijų atstovais ir žydų mokyklos mokiniais ir padėkojo visai žydų bendruomenei už paramą Ukrainai kovoje už laisvę. ...
-
Šveicarija nepritaria prisijungimui prie darbo grupės Rusijos oligarchų pinigams susekti2
Šveicarijos parlamentarai trečiadienį atmetė pasiūlymą, kad jų šalis prisijungtų prie Didžiojo septyneto (G-7) darbo grupės rusų oligarchų pinigams susekti ir areštuoti po Rusijos invazijos į Ukrainą. ...