Dviem estams pateikti kaltinimai didžiausio masto pinigų plovimo byloje Suomijoje

  • Teksto dydis:

Suomijos pareigūnai didelio masto pinigų plovimu apkaltino du Estijos piliečius, pareigūnų nuomone, susijusius su Rusijos organizuotu nusikalstamumu, penktadienį pranešė suomių visuomeninis transliuotojas YLE.

Helsinkio rajono teismas pateikė kaltinimus dviem estams dėl įtariamo 130–140 mln. eurų, gautų iš nusikalstamos veikos, išplovimo.

Remiantis Estijos policijos pareigūnais, šie pinigai buvo gauti iš Rusijos organizuotų nusikaltėlių veiklos. Tačiau rusų tinklo nariams kaltinimai Suomijoje nepareikšti.

Pasak Nacionalinio tyrimų biuro tyrėjo Jarmo Koistineno, tai veikiausiai yra didžiausio masto pinigų plovimas, išaiškintas Suomijoje.

Per keturis mėnesius per suomių bendroves buvo išplauta 130 mln. eurų. Nors, kai kalbama apie pinigų plovimą, kuris, kaip įtariama, susijęs su Rusija, dažnai kalbama apie milijonus eurų, tokio dydžio sumos yra retos, sakė J. Koistinenas.

Tiriant šią bylą policijos pareigūnai taip pat konfiskavo daugiau nei 9 mln. eurų.

Iš viso šios bylos tyrimas užtruko penkerius metus. Jis buvo atliekamas padedant kelių skirtingų šalių pareigūnams.



NAUJAUSI KOMENTARAI

...

... portretas
O pas mus rusai tam tikslui net banką buvo įsteigę...

Šiaip

Šiaip  portretas
Ir batų išmeros, būtinai abejų.

hara

hara portretas
Kaip estu pavardes? ;)
VISI KOMENTARAI 3
  • Skelbimai
  • Pranešk
    naujieną
  • Portalo
    svečias
  • Klausk
    specialisto
  • Diskusijos
  • Orai
  • TV
    programa
  • Pažintys
  • Žaidimai
  • Horoskopai
  • Naujienlaiskis
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter

Galerijos

Daugiau straipsnių