- BNS inf.
- Teksto dydis:
- Spausdinti
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) skelbia įtarianti, jog prabangių automobilių prekeiviai galėjo nesumokėti kelių milijonų eurų mokesčių.
FNTT Klaipėdos apygardos valdyba atliko 17 kratų ikiteisminiame tyrime dėl galimai apgaulingo apskaitos tvarkymo ir neteisingų duomenų apie pajamas pateikimo, keturiems asmenims pareikšti įtarimai.
Tyrimo metu nustatyta, kad dvi Šiauliuose registruotos mažosios bendrijos nuo 2018 metų vidurio vykdė prekybą prabangiais naudotais automobiliais iš užsienio. Iš pradžių apie metus veiklą vykdė viena mažoji bendrija, po to, ją galimai fiktyviai pardavus, analogišką veiklą pradėjo vykdyti kita mažoji bendrija.
Abiejų įmonių pardavimai per dvejus metus siekė apie 13 mln. eurų.
Bendrijoms vadovavo ir faktinis direktorius buvo ne kartą už įvairias nusikalstamas veiklas teistas šiaulietis. Pasak FNTT, jis bendrijų direktoriais fiktyviai buvo įdarbinęs taip pat ne kartą teistus asmenis. Jie bendrijų veikloje nedalyvavo.
Išsiaiškinta, kad bendrijų faktinis direktorius, galbūt siekdamas padidinti automobilių vertę ir sumažinti pridėtinės vertės mokesčio (PVM) sumokėjimo į Lietuvos biudžetą prievolę ar jos išvengti, pasitelkęs vieną klaipėdietį, į sandorių grandinę įtraukė, kaip įtariama, fiktyvias užsienio kompanijų sąskaitas faktūras, jose nurodė melagingus duomenis apie automobilio vertę ir taikomą maržą.
Dėl to į biudžetą galėjo nebūti sumokėta ne mažiau kaip 2 mln. eurų PVM ir 1,5 mln. eurų pelno mokesčio.
FNTT duomenimis, mažosios bendrijos nedidelę dalį automobilių pardavė įvairiems fiziniams ir juridiniams asmenims Lietuvoje, o didžiąją dalį automobilių realizavo Vokietijos fiziniams ir juridiniams asmenims.
Automobiliai į Klaipėdos uostą buvo gabenami jūriniais konteineriais iš Didžiosios Britanijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų.
Procesinių veiksmų metu nustatyta dar viena Klaipėdos mieste registruota bendrovė, kuri taip pat nuo 2019 metų vykdė prekybą automobiliais iš JAV, o jos automobilių pardavimai per septynis mėnesius siekė 1,7 mln. eurų. Bendrovė į apskaitą įtraukę galimai fiktyvias tų pačių užsienio kompanijų sąskaitas faktūras, kuriuose taip pat nurodyti melagingi duomenys apie automobilio vertę ir taikomą maržą.
Ikiteisminio tyrimo metu vienas asmuo sulaikytas dviem paroms, įtariamiesiems paskirtos kardomosios priemonės, apribota nuosavybė į bankų sąskaitose esančias lėšas, siekiančias 280 tūkst. eurų, taip pat apribotos nuosavybės teisės į vienos įmonės akcijas, tris automobilius, kurių vertė gali siekti apie 60 tūkst. eurų, įtariamųjų nekilnojamąjį turtą.
Per kratas rasti tyrimui reikšmingi duomenys ir dokumentai, apie 95 tūkst. eurų grynųjų pinigų. Pasak FNTT, įtariamųjų ratas gali plėstis, o žala – didėti.
Tyrimui vadovauja Klaipėdos apygardos prokuratūra. Griežčiausia gresianti bausmė pagal pateiktus įtarimus – laisvės atėmimas iki aštuonerių metų.
SUSIJĘ STRAIPSNIAI
-
Namo rūsyje Klaipėdoje rastas vyro kūnas2
Ketvirtadienį Klaipėdoje, namo rūsyje, rastas vyro kūnas. ...
-
Šilutės rajone nuversta dešimt elektros stulpų atramų, pavogti laidai16
Šilutės rajone šią savaitę buvo nuversti ir apgadinti dešimt elektros stulpų atramų bei nuo jų nukirpti ir pavogti elektros laidai, penktadienį pranešė policija. ...
-
Šilutėje iš namų išėjo ir negrįžo jaunas vaikinas
2024 m. balandžio 13 d. iš namų Šilutėje išėjo Mantas Margelis, gimęs 2002 m., ir iki šiol negrįžo, pranešė policija. ...
-
Ugniagesiai ligoninėje pjovė ant vaiko piršto užstrigusį žiedą1
Klaipėdos ugniagesiai vėlų trečiadienio vakarą skubėjo į Klaipėdos vaikų ligoninę – jiems teko nuo vaiko piršto nupjauti žiedą. ...
-
Klaipėdoje prieš teismą stos gatvėje senjorus apiplėšinėję vyrai1
Klaipėdos teisėsaugos pareigūnai baigė tirti ir teismui perdavė senjorų užpuolimais uostamiesčio gatvėse kaltinamų vyrų bylą. ...
-
Klaipėdos teismas leido suimti įtariamąjį merginos išžaginimu12
Sekmadienį merginą išžaginusį ir sužeidusį 47 metų vyrą Klaipėdos miesto apylinkės teismas leido suimti maksimaliam trijų mėnesių terminui. Penkis kartus teistas asmuo jau seniai pripažintas recidyvistu. ...
-
Iš trijų Kretingos politikų prokuratūra prašo priteisti per 30 tūkst. eurų išmokų1
Klaipėdos apygardos viešojo intereso gynimo prokurorai civiliniais ieškiniais prašo iš trijų buvusių tarybos narių Kretingos rajono savivaldybei priteisti daugiau nei 30 tūkst. eurų, kaip įtariama, neskaidriai panaudotų i&sc...
-
Viešnios vėl „tikrino“ skaitiklius: apvogta 98 metų senolė
Dvi senolių pinigus Klaipėdoje gvelbiančios moterys – nepagaunamos, tarsi miražas. Metų metus patiklūs uostamiesčio senukai įsileidžia į namus nepažįstamas moteris, patikėję jų kalbomis, ir netrukus būna apvagiami. ...
-
Merginos žagintojas prieš kelias dienas grįžo iš kalėjimo: atliko bausmę už analogiškus nusikaltimus67
Praėjo šešeri metai po pastarojo drastiško moters užpuolimo miškingoje Klaipėdos vietovėje, ir toks pat nusikaltimas vėl įvyko. Šį kartą nukentėjo jauna mergina. Įtarimai krito ant daug kartų lytinius nusikaltimus ...
-
Iš dviejų Kretingos politikų prašoma priteisti 18 tūkst. eurų neteisėtai panaudotų išmokų3
Klaipėdos apygardos prokuratūra prašo iš dviejų praėjusios kadencijos Kretingos politikų Stepono Baltuonio ir Juozo Mažeikos priteisti rajono savivaldybei neteisėtai panaudotas išmokas. ...