- BNS inf.
- Teksto dydis:
- Spausdinti
Į Lietuvą iš Lenkijos per savaitę buvo įvežama 50 tonų rafinuoto rapsų, saulėgrąžų aliejaus ir cukraus, ši apyvarta galėjo siekti 1 mln. eurų, tačiau buvo vengiama mokėti PVM.
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) Kauno apygardos valdybos tyrėjai išaiškino Lietuvos ir Latvijos piliečių organizuotą grupuotę, į Lietuvos biudžetą nesumokėjusią beveik 200 tūkst. eurų pridėtinės vertės mokesčio (PVM).
Kaip skelbia FNTT, tarptautinę organizuotą grupę sudarė 6 asmenų grupė iš Lietuvos ir Latvijos, tačiau gali būti, kad įtariamųjų bus daugiau.
Tyrimo duomenimis, kelių Latvijos piliečių valdoma bendrovė iš Europoje veikiančių rafinuoto saulėgrąžų ir rapsų aliejaus ir cukraus gamintojų įsigydavo didelius kiekius minėtų maisto produktų.
Į Lietuvą atgabenti produktai buvo parduodami vienai didmenine prekyba besiverčiančiai bendrovei, registruotai Kaune, kuri tiekia produkciją, skirtą kepimui ir maisto pramonei, siūlo platų maistinių aliejų, riebalų asortimentą.
Minėtos įmonės vardu nupirktas aliejus, cukrus buvo parduodamas mažmeninės prekybos tinkluose ir maisto produktus gaminančioms įmonėms.
Kaip teigia FNTT, siekiant sumažinti mokėtiną PVM, buvo sukurta sukčiavimo schema, naudojantis kuria tarp gamintojų ir tiesioginio pirkėjo buvo sudaryta neteisėtų sandorių grandinė, įtraukiant į ją ne mažiau kaip 6 fiktyvias bendroves.
Formaliais šių bendrovių vadovais buvo paskirti Latvijos ir Lietuvos piliečiai.
Tarptautinės organizuotos grupės nariai savo nusikalstamą veiklą labai slėpė, fiktyvios bendrovės neteisėtiems sandoriams buvo naudojamos tik trumpą laiką – viena ar du mėnesius.
Vėliau fiktyvi bendrovė buvo keičiama kita tokia pačia veiklos nevykdančia įmone. Organizuota grupuotė taip skrupulingai laikėsi slaptumo, kad kai kurie organizuotos grupės nariai nežinojo tikrojo organizatoriaus ir su juo nebendravo.
FNTT Kauno apygardos valdybos tyrėjai užfiksavo, kaip sutartose vietose organizuotos grupės nariai sutikdavo į Lietuvą atvykstančius vilkikus, buvo pakeičiami krovinio dokumentai.
Atskleidžiant tarptautinę PVM sukčiavimo schemą bendradarbiauta su Valstybine mokesčių inspekcija, Valstybės sienos apsaugos tarnyba, keistasi informacija su Latvijos finansų policija ir Lenkijos pareigūnais. Bendrai buvo atliktos kratos Latvijoje, Lenkijoje ir Lietuvoje.
FNTT Kauno apygardos valdybos tyrėjų išaiškinta tarptautinė organizuota grupė be PVM prekiavusi cukrumi ir aliejumi, yra ne pirma tokia grupė.
Šiuo metu FNTT Kauno apygardos valdyba atlieka dar penkis ikiteisminius tyrimus dėl neteisėtos prekybos, o juose žala valstybei vien dėl nesumokėto PVM siekia daugiau kaip 8 mln. eurų.
SUSIJĘ STRAIPSNIAI
-
Dukters pagalbos šauksmas: padėkite surasti mamą!
Užvakar Kaune iš namų išėjo ir iki šiol negrįžo garbingo amžiaus moteris – 1949 metais gimusi Zita Ramanauskienė. ...
-
Prieš teismą stojo Panemunės tiltą apgriovusi užsienietė: ryšį su Ukraina sutrikdė sprogimas?33
Kauno apylinkės teismui trečiadienį pagaliau pavyko atversti Ukrainos pilietės Katerynos Yushko, išgarsėjusios po to, kai, būdama neblaivi, prieš pusmetį visureigiu taranavo Panemunės tiltą, bylą. Po užsitęsusių slėpynių ji prisiju...
-
Išpuolis Laisvės alėjoje: teismas netenkino kai kurių nukentėjusiųjų prašymų2
Užpuolimo Laisvės alėjoje bylą nagrinėjantis Kauno apylinkės teismas netenkino nukentėjusiųjų T. P. ir Ž. A. prašymų dėl nukentėjusiųjų statuso jiems panaikinimo. ...
-
Dėl buto dezinfekcijos sunegalavus tėvams ir kūdikiui – nemalonumai įmonei1
Jonavoje šeima, auginanti vos mėnesio kūdikį, bute pajuto nemalonų kvapą. Vyrui pradėjus sunkiai kvėpuoti, kosėti, šeima išsikvietė medikus. Atvykę gelbėti vyro apsinuodijo ir patys medikai. ...
-
Elektra mirtinai sužalojo darbuotoją: įmonės darbų vadovui – teismo verdiktas8
Kauno apylinkės teismas kaltu dėl darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų pažeidimų, kurie lėmė darbuotojo mirtį, pripažino bendrovės „Elektros automatika“ darbų vadovą, jam skirta bauda, priteisti civiliniai ieškiniai. ...
-
G. Filipavičius neskundė jam pratęsto suėmimo10
Vaiko pagrobimu Kaune įtariamas Gediminas Filipavičius neskundė teismo nutarties trims mėnesiams pratęsti jo suėmimą. ...
-
Pažintis internete baigėsi kraupiai: žudikai pripažinti pavojingais recidyvistais20
Kauno apygardos teismas paskelbė nuosprendį Egidijui Karinauskui ir Nerijui Narimovui, kaltintiems dėl įsivaizduojamų aukos pinigų pasmaugę į spąstus įviliotą verslininką. Su šiuo, nieko neįtarusiu apie jų kriminalines uodegas, jie susipa...
-
Pakaunės įmonėje – gaisras: viskas baigėsi dar palyginus laimingai5
Kaune rajone antradienio naktį kilo gaisras įmonės „Nordėja“ gamyklinėse patalpose, pranešė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas (PAGD). ...
-
Žiemiškas pirmadienis: nuo kelio slydo automobiliai, virto medžiai
Chaotiški orai vakar lėmė įvairių nesklandumų keliuose. ...
-
Sukčiams gresia rimti nemalonumai: melagingai pardavinėtas garažas, pasisavinta virš 26 tūkst. eurų
Du gyventojai iš Kauno sulaukė įtarimų dėl sukčiavimo siekiant melagingai parduoti garažą. Pasisavinta daugiau nei 26 tūkst. eurų. ...