- BNS inf.
- Teksto dydis:
- Spausdinti
Europos Taryba penktadienį paragino Lietuvą stiprinti pinigų plovimo prevenciją ir skirti daugiau dėmesio neteisėtai įgyto turto konfiskavimui.
Ataskaitą paskelbęs priežiūros komitetas MONEYVAL teigia, kad rizikos Lietuvoje susijusios su korupcija, šešėline ekonomika, organizuotu nusikalstamumu ir plačiai paplitusiu grynųjų pinigų naudojimu.
„Valdžios institucijos žino apie šias grėsmes ir ėmėsi žingsnių (...) pavyzdžiui, mažinant mokesčių nemokėjimą ir šešėlinę ekonomiką. Tačiau reikia daugiau pastangų siekiant sumažinti kai kurias silpnąsias vietas, ypač susijusias su pinigų plovimo veiklos tyrimu ir patraukimu baudžiamojon atsakomybėn“, – rašoma ataskaitoje.
MONEYVAL teigimu, nors šalyje yra vykdomas ne vienas sudėtingas pinigų plovimo tyrimas, ne visi jie dar baigėsi nuosprendžiais, o ir dauguma kol kas priimtų nuosprendžių yra dėl savarankiško pinigų plovimo savo reikmėms.
Pažymima, kad Lietuvoje vis dar yra neaiškumų dėl įrodymų, kuriuos reikia pateikti teismui, siekiant jį įtikinti, kad lėšos yra gautos iš nusikalstamos veiklos, dėl jos nesant teismo nuosprendžio. Potencialios sankcijos dėl šios veiklos galėtų būti atgrasančios, tačiau Lietuvoje jos dar nėra veiksmingai naudojamos.
„Aukščiausiu lygiu yra sutariama, kad nusikalstamos veiklos pajamų atėmimas iš nusikaltėlių yra vienas svarbiausių tikslų. Finansiniai tyrimai, siekiant nustatyti nusikalstamu būdu įgytas pajamas, vykdomi efektyviau, jų metu laikinai areštuoto turto dydis pastebimai išaugo, tačiau konfiskuoto turto apimtys išlieka gana kuklios“, – rašoma ataskaitoje.
MONEYVAL pažymi, kad Lietuvoje buvo užfiksuoti tik du su terorizmo finansavimo veikla susiję atvejai. Nors mechanizmai tokiai veiklai identifikuoti ir patraukimui baudžiamojon atsakomybėn yra numatyti, tačiau būtina toliau tobulinti įgūdžius, būtinus tokiems atvejams spręsti, rašoma dokumente.
„Muitinės departamentui reikia suteikti daugiau galių sulaikant per sieną gabenamas lėšas, kad būtų galima įsitikinti, jog jos nėra skirtos pinigų plovimui ar terorizmo finansavimui. Lėšų pervedimo paslaugas teikiančios įmonės taip pat turėtų geriau laikytis reikalavimų, susijusių su ataskaitų teikimu“, – teigiama ataskaitoje.
MONEYVAL vertinimu, Lietuva turi keletą efektyvių tikslinių finansinių sankcijų sistemos elementų, susijusių su terorizmo bei masinio naikinimo ginklų finansavimu, tačiau šalyje galiojanti teisinė sistema ne visiškai atitinka Tarptautinės kovos su pinigų plovimu organizacijos (FATF) standartų. Pažymima, kad taikant tikslines finansines sankcijas Lietuvoje nebuvo lėšų įšaldymo atvejų, privačiam sektoriui teikiamos informacijos nepakanka, o valdžios institucijos nėra pakankamai aktyvios įgyvendinant įsipareigojimus, susijusius su masinio naikinimo ginklų finansavimo užkardymu.
Europos Taryba yra institucija, nesusijusi su Europos Sąjunga.
SUSIJĘ STRAIPSNIAI
-
Apklausa: daugiau nei pusė gyventojų pritaria draudimui rusams ir baltarusiams įsigyti NT
Beveik šeši iš dešimties gyventojų pritaria draudimui Rusijos ir Baltarusijos piliečiams įsigyti nekilnojamojo turto Lietuvoje, rodo Notarų rūmų ketvirtadienį paskelbta bendrovės „Vilmorus“ apklausa. ...
-
Seimas balsuos, ar griežtinti taksi ir pavežėjų veiklą4
Seimas ketvirtadienį apsispręs, ar nuo 2025-ųjų sugriežtinti taksi ir pavežėjų veiklą – parlamentarai balsuos dėl naujus apribojimus ir įpareigojimus numatančių Kelių transporto kodekso pataisų. ...
-
Seimas balsuos dėl sankcijų pratęsimo rusams, baltarusiams, vėl siūloma riboti keliones
Parlamente ketvirtadienį numatytas galutinis balsavimas dėl nacionalinių sankcijų pratęsimo Rusijos ir Baltarusijos piliečiams. ...
-
Ministrė: pasirinkus amunicijos gamyklos vietą, reikės priimti sprendimus dėl kompensacijų1
Ekonomikos ir inovacijų ministrė Aušrinė Armonaitė sako, kad Vyriausybė turės priimti sprendimus dėl sklypo ir kompensavimo mechanizmo Lietuvos sveikatos mokslų universitetui (LSMU), kurio valdomoje žemėje netoli Baisogalos ketinama statyti &b...
-
G. Skaistė: norint patenkinti gynybos poreikius reikės kompleksinio sprendimo dėl mokesčių2
Finansų ministrė Gintarė Skaistė teigia, kad norint rasti finansavimą patenkinti išaugusius gynybos poreikius, reikės kompleksinio sprendimo dėl mokesčių. ...
-
Prezidentas nepalaiko siūlymo gynybą finansuoti iš savivaldybėms tenkančios GPM dalies2
Prezidentas Gitanas Nausėda sako nepalaikantis Laisvės partijos siūlymo dalį papildomų lėšų gynybai surinkti perskirstant savivaldybėms tenkančią gyventojų pajamų mokesčio (GPM) dalį. ...
-
I. Vėgėlės šeimos valdoma „Vilpra“ galimai apeidinėjo sankcijas Rusijai ir Baltarusijai16
Kandidato į prezidentus Igno Vėgėlės šeimos kontroliuojama šildymo sistemų prekybos ir įrengimo grupė „Vilpra“ į Kirgiziją eksportuodama kondicionierius galimai apeidinėjo Europos Sąjungos (ES) sankcijas Rusijai ir Baltarus...
-
Lojalumo pokyčiai darbo rinkoje: į jaunų žmonių išėjimą reikia žiūrėti pozityviai3
Darbo rinkoje keičiasi ne tik tendencijos, bet ir vertybės. Viena iš jų – lojalumas. Apie tai, ar dabartinei darbuotojų kartai lojalumas išlieka vertybe, LNK reportaže pasakojo gydytojas psichoterapeutas Dainius Jakučionis. ...
-
Vyriausybė pritarė siūlymui būtiniausių bankų paslaugų krepšelio kainą susieti su MMA6
Vyriausybė trečiadienį pritarė Finansų ministerijos ir Lietuvos banko (LB) siūlymui būtiniausių bankų paslaugų krepšelio gyventojams ir smulkiam verslui kainą susieti su minimalia mėnesio alga (MMA), ją perskaičiuojant kas trejus metus. ...
-
Liberalai „laisviečius“ kaltina įžūlumu, tarsis dėl savo siūlymo gynybos finansavimui7
Vienas valdančiųjų liberalų lyderių Eugenijus Gentvilas trečiadienį įžūliu pavadino koalicijos partnerių „laisviečių“ siūlymą dėl būdų padidinti gynybos finansavimą, bandys formuluoti savo iniciatyvą. ...