.png)
- BNS inf.
- Teksto dydis:
- Spausdinti
-
Pinigų plovimo skandalas: „Danske Bank“ siūlė pinigų už tylėjimą?
Itin plataus masto pinigų plovimą per "Danske Bank" Estijos filialą pirmas atskleidęs Howardas Wilkinsonas (Hovardas Vilkinsonas), praeityje vadovavęs šios finansų grupės teikiamoms paslaugoms Baltijos šalyse, pareiškė, jog jam už tylėjimą buvęs darbdavys siūlė pinigų.
Skandalo informatorius teismui sakė, kad pinigų jam buvo siūloma kaip išeitinė kompensacija mainais pasirašant konfidencialumo susitarimą, praneša agentūra "Bloomberg".
H. Wilkinsono manymu, šioje pinigų plovimo aferoje galėjo dalyvauti mažiausiai 10 bankų, įskaitant tris "Danske Bank" padalinius, o per vieną įvardijamo didelio Europos banko padalinį JAV galėjo būti "perpumpuota" apie 150 mlrd. JAV dolerių.
Šį vieną didžiausių visų laikų pinigų plovimo skandalą tiria Europos ir JAV teisėsauga.
Rugsėjį "Danske Bank" paskelbė jo užsakyto nepriklausomo audito, kuriam vadovavo pirmaujanti Danijos advokatų kontora "Bruun & Hjejle", ataskaitą, kurioje įvardinta įspūdinga įtartinų pervedimų per šio banko filialą Estijoje suma - daugiau nei 200 mlrd. eurų 2007-2015 metais. Bankas negalėjo paaiškinti tikslios pinigų kilmės, bet teigė, kad beveik ketvirtadalis jų buvo pervesta iš Rusijos.
"Danske Bank" pripažino nesugebėjęs tinkamai reaguoti į signalus apie įtartinus ir galimai nusikalstamus sandorius, negalįs nustatyti, kiek tiksliai pinigų buvo išplauta per jo padalinį Estijoje. Nors bankas patikino, jog jo vadovai asmeniškai nepažeidė jokių teisinių įsipareigojimų bankui, jo generalinis direktorius Thomasas Borgenas (Tomasas Borgenas) atsistatydino.
SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Galerijos
-
LKL: Vilniaus „Rytas“ – ...
-
Medininkų pasienio punkte kil...
-
Laisvės alėjos muštynių by...
-
Sveikatos priežiūros darbuo...
-
100 dienų iki Paryžiaus vasa...
-
Baisogala ir jos apylinkės, k...
-
Vilniaus televizijos bokšte p...
-
Atsisveikinimas su primadona D...
-
Prezidento rinkimų debatai...
-
Lietuvos sezono Prancūzijoje ...
-
Pamatykite, kas po gaisro liko iš istorinio Kopenhagos pastato2Danijos sostinės ugniagesiai dvi dienas gesino istorinį Kopenhagos pastatą – XVII amžiuje statytą buvusią vertybinių popierių biržą. Danams šis objektas buvo ikona. ...
-
Paryžiaus policija po pranešimo apie sprogmenį Irano konsulate sulaikė vyrą (atnaujinta)Prancūzijos policija penktadienį pranešė sulaikiusi vieną vyrą, sulaukusi pranešimo iš Irano konsulato Paryžiuje apie asmenį, atėjusį su sprogmeniu. ...
-
Prancūzijai areštavus buvusios V. Putino žmonos partnerio vilą – Kremliaus kritika3Kremlius ketvirtadienį pasmerkė vilos Prancūzijoje kuri, kaip įtariama, priklauso rusų verslininkui Arturui Očeretnui, naujam prezidento Vladimiro Putino buvusios žmonos partneriui, areštą. ...
-
Už šūkį „šlovė Ukrainai“ – išpuoliai prieš lietuvius užsienio kurortuoseLietuvių turistų atostogas svetur vis dažniau apkartina netikėti susidūrimai su ten pat ilsėtis atvykstančiais rusais. Užtenka pasakyti „šlovė Ukrainai“ ir dūžta lėkštės, į poilsiautojus skraido stiklinės. Tokį i&scaro...
-
Niujorke atrinkti D. Trumpo baudžiamosios bylos prisiekusiejiNiujorke ketvirtadienį buvo prisaikdinta 12 prisiekusiųjų žiuri beprecedentėje eksprezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) baudžiamojoje byloje. ...
-
Rusija: sudužus kariniam bombonešiui žuvo įgulos narys2Rusija penktadienį pranešė, kad pietiniame Stavropolio regione sudužus kariniam bombonešiui žuvo įgulos narys, ir pridūrė, kad ieško dar vieno piloto. ...
-
Irano žiniasklaida: po sprogimų didelės žalos nėraIrano žiniasklaida penktadienį pranešė, kad po sprogimų, girdėtų netoli šalies centrinio Isfahano miesto, informacijos apie didelę žalą nėra. ...
-
Sirijos aktyvistų grupė teigia, kad buvo smogta kariuomenės pozicijai šalies pietuoseSirijos aktyvistų grupė pranešė, kad penktadienį buvo smogta kariuomenės pozicijai šalies pietuose. ...
-
Pranešus apie sprogimus Irane, Izraelio kariuomenė sako, kad komentarų neturiIzraelio kariuomenė, naujienų agentūrai AFP uždavus klausimą apie pranešimus apie sprogimus ir smūgius Irane ir Sirijoje, penktadienį pasakė, kad „šiuo metu komentarų neturi“. ...
-
Iranas teigia numušęs kelis dronus ir kol kas nepastebėjęs raketųIranas penktadienį pranešė, kad numušė kelis dronus ir kad kol kas nebuvo jokios raketų atakos prieš šalį, po to, kai netoli Isfahano, esančio centrinėje šalies dalyje, pasigirdo sprogimai. ...