- Darius Mikutavičius, ELTA
- Teksto dydis:
- Spausdinti
Švedijos ekonominių nusikaltimų tarnyba nusprendė nepradėti „Swedbank“ tyrimo dėl kriminalinių kaltinimų pinigų plovimu, kuriuos pateikė su tokio pobūdžio nusikaltimais kovojantis investuotojas Billas Browderis.
„Hermitage Capital Management“ valdytojas B. Browderis kaltinimus dėl galimų „Swedbank“ ryšių su į didžiulį pinigų plovimo skandalą įsipainiojusiu „Danske“ banku Švedijos prokurorams pateikė kovo 4 d. B. Browderis tuo metu teigė, kad per sąskaitas „Swedbank“ 2006-2012 m. galėjo būti išplauta 176 mln. dolerių.
Pirmadienį Švedijos ekonominių nusikaltimų tarnyba nusprendė nepradėti tyrimo dėl B. Browderio pateiktų kaltinimų „Swedbank“, nes, aiškino tarnyba, įtartinų sąskaitų banke nebuvo daug, o galimas pinigų plovimas įvyko iki Švedijos pinigų plovimo prevencijos įstatymų sugriežtinimo 2014 m.
Pasak tarnybos, šiems nusikaltimams, net jei jie buvo padaryti, jau įsigaliojo senatis.
„Atsižvelgdama į pateiktus faktus, Geteborgo ekonominių nusikaltimų tarnyba nusprendė nepradėti ikiteisminio tyrimo“, - sakoma Švedijos ekonominių nusikaltimų tarnybos pranešime.
„Swedbank“ anksčiau neigė prielaidas apie savo įsitraukimą į „Danske Bank“ pinigų plovimo skandalą, tačiau turėjo pripažinti kaltinimus, kai Švedijos nacionalinis transliuotojas SVT vasario 20 d. pranešė, kad tarp „Swedbank“ ir „Danske Bank“ Baltijos šalių filialų įvykdyta mokėjimų už maždaug 40 mlrd. kronų (3,8 mlrd. eurų). Švedijos ir Estijos finansų inspekcijos apie bendrą „Swedbank“ tyrimą pranešė jau kitą dieną - vasario 21-ąją.
Vėliau SVT pranešė, kad „Swedbank“ vadovams pernai rugsėjį siųsta, o vėliau nutekinta vidaus ataskaita atskleidė, jog 2007-2015 m. tarp įtarimą sukėlusių „Swedbank“ ir „Danske Bank“ klientų Baltijos šalyse buvo pervesta iš viso 95 mlrd. Švedijos kronų (9,04 mlrd. eurų).
SUSIJĘ STRAIPSNIAI
-
Rusijos stačiatikių bažnyčia nušalino A. Navalno atminimo ceremonijai vadovavusį dvasininką
Rusijos stačiatikių bažnyčios vadovas nušalino nuo pareigų dvasininką, vadovavusį Kremliaus kritiko Aleksejaus Navalno atminimo ceremonijai. ...
-
Vokietija netolimoje ateityje planuoja atnaujinti bendradarbiavimą su UNRWA
Vokietijos vyriausybė teigia, kad netolimoje ateityje planuoja atnaujinti bendradarbiavimą su Jungtinių Tautų pagalbos palestiniečių pabėgėliams agentūra (UNRWA) Gazos Ruože. ...
-
A. Blinkenas pradeda vizitą Kinijoje
JAV valstybės sekretorius Antony Blinkenas (Entonis Blinkenas) pradeda vizitą Kinijoje, Vašingtonui prieš prezidento rinkimus didinant spaudimą Pekinui įvairiais klausimais – nuo gynybos iki ekonomikos. ...
-
ES pradeda tyrimą dėl Kinijos medicinos prietaisų rinkos
Europos Sąjunga (ES) pradėjo tyrimą dėl Kinijoje vykdomų medicinos prietaisų viešųjų pirkimų, trečiadienį skelbiama ES oficialiajame leidinyje. ...
-
Didžiosios Britanijos žvalgyba: dezertyravimas iš Rusijos kariuomenės pasiekė rekordinį lygį
Mobilizuotųjų dezertyravimas iš Rusijos kariuomenės pasiekė rekordinį lygį. Daugiausia dezertyrų užregistruota Maskvos srityje. ...
-
Vokietijos laikraštis svarsto apie Lenkijos vaidmenį atblokuojant JAV pagalbą Ukrainai
Remiantis antradienio vakarą Vokietijos dienraščio tinklalapyje paskelbtu straipsniu, Rusijai užpuolus Ukrainą Lenkija tapo priešakinės linijos valstybe ir itin svarbia NATO nare. ...
-
Kinija: JAV karinė parama Taivanui didina konflikto pavojų
Trečiadienį Kinija perspėjo, kad JAV karinė parama Taivanui tik padidino „konflikto pavojų“ sąsiauryje. Ji reagavo į JAV Kongreso patvirtintą 8 mlrd. JAV dolerių karinę paramą salai. ...
-
Per pirmąjį oficialų vizitą Vokietijoje R. Sunakas aptars su kancleriu O. Scholzu saugumą Europoje
Didžiosios Britanijos ministras pirmininkas Rishi Sunakas trečiadienį lankysis Berlyne, pirmą kartą nuo tada, kai prieš pusantrų metų pradėjo eiti pareigas. ...
-
D. Trumpas Niujorke susitiko su buvusiu Japonijos ministru pirmininku
Donaldas Trumpas antradienį Niujorke susitiko su buvusiu Japonijos ministru pirmininku Taro Aso, tęsdamas šešėlinę respublikonų diplomatiją ir kampaniją, siekdamas per rinkimus lapkritį grįžti į Baltuosius rūmus. ...
-
Šiaurės Korėjos ekonominė delegacija lankosi Irane
Šiaurės Korėjos ekonominė delegacija išvyko iš Pchenjano į Iraną, trečiadienį pranešė šios branduolinius ginklus turinčios šalies valstybinė žiniasklaida. Tai - retas vizitas, pasak analitikų, keliantis sus...