- Darius Mikutavičius, ELTA
- Teksto dydis:
- Spausdinti
Estijos prokuratūra išplečia anksčiau pradėtą galimo pinigų plovimo „Danske“ banke ikiteisminį tyrimą ir į jį įtraukia „Swedbank“, praneša „Bloomberg“.
„Priklausomai nuo ikiteisminio tyrimo metu surinktos informacijos prokurorai nuspręs, ar kriminalinio tyrimo dalys bus išskirtos ir ar bus suformuotas atskiras („Swedbank“) tyrimas“, – sakoma Estijos prokuratūros pranešime.
Estijos prokurorai sprendimą į pinigų plovimo tyrimą įtraukti ir „Swedbank“ priėmė po kova su pinigų plovimu pagarsėjusio investuotojo Billo Browderio skundo.
„Swedbank“ atvejis reikalauja labai didelio Baltijos šalių ir Švedijos teisėsaugos dėmesio“, – telefonu „Bloomberg“ sakė B. Browderis.
Tai nėra pirmosios „Swedbank“ problemos pinigų plovimo skandale – bankas buvo kaltinamas 2010-2016 m. leidus pervesti milijardus galimai „nešvarių“ dolerių. Pinigų plovimo skandalas privertė „Swedbank“ atleisti generalinę direktorę Birgitte Bonnesen, o neilgai trukus banką paliko ir valdybos pirmininkas Larsas Idermarkas. „Swedbank“ šiuo metu tiria Švedijos ir Estijos finansų prievaizdai bei JAV institucijos.
Tuo metu Švedijos ekonominių nusikaltimų tarnyba taip pat įtaria, kad „Swedbank“ galėjo suklaidinti tyrėjus. Dėl galimo klaidinimo fakto Niujorko finansinių paslaugų departamentas taip pat tiria „Swedbank“ veiklą.
Nuo tada, kai prasidėjo „Swedbank“ pinigų plovimo skandalas, banko akcijų kaina krito maždaug 30 proc.
B. Browderis skundą Estijos prokuratūrai pateikė balandžio 3 d. Estijos prokuratūros atstovai tuo metu teigė, kad prokuratūra per 10 dienų nuspręs, ar pradėti ikiteisminį tyrimą.
Kovo pabaigoje B. Bonnesen buvo atleista iš Švedijos finansų grupės „Swedbank“ prezidentės ir vykdomosios direktorės pareigų. Įtariama, kad „Swedbank“ vadovybė iš anksto žinojo apie artėjantį pranešimo žiniasklaidoje dėl galimo banko įtraukimo į pinigų plovimo schemas paskelbimą bei informavo apie tai akcininkus, kad būtų minimizuoti jų nuostoliai dėl galimo akcijų nuvertėjimo.
„Swedbank“ anksčiau neigė prielaidas apie savo įsitraukimą į „Danske Bank“ pinigų plovimo skandalą, tačiau turėjo pripažinti kaltinimus, kai Švedijos nacionalinis transliuotojas SVT vasario 20 d. pranešė, kad tarp „Swedbank“ ir „Danske Bank“ Baltijos šalių filialų įvykdyta mokėjimų už maždaug 40 mlrd. kronų (3,8 mlrd. eurų). Švedijos ir Estijos finansų inspekcijos apie bendrą „Swedbank“ tyrimą pranešė jau kitą dieną – vasario 21-ąją.
Vėliau SVT pranešė, kad „Swedbank“ vadovams pernai rugsėjį siųsta, o vėliau nutekinta vidaus ataskaita atskleidė, jog 2007-2015 m. tarp įtarimą sukėlusių „Swedbank“ ir „Danske Bank“ klientų Baltijos šalyse buvo pervesta iš viso 95 mlrd. Švedijos kronų (9,04 mlrd. eurų).
SVT teigimu, „Swedbank“ teikė paslaugas ir Rusijos oligarchams bei buvusiam Ukrainos prezidentui Viktorui Janukovyčiui.
SUSIJĘ STRAIPSNIAI
-
Kinija: JAV karinė parama Taivanui didina konflikto pavojų
Trečiadienį Kinija perspėjo, kad JAV karinė parama Taivanui tik padidino „konflikto pavojų“ sąsiauryje. Ji reagavo į JAV Kongreso patvirtintą 8 mlrd. JAV dolerių karinę paramą salai. ...
-
Per pirmąjį oficialų vizitą Vokietijoje R. Sunakas aptars su kancleriu O. Scholzu saugumą Europoje
Didžiosios Britanijos ministras pirmininkas Rishi Sunakas trečiadienį lankysis Berlyne, pirmą kartą nuo tada, kai prieš pusantrų metų pradėjo eiti pareigas. ...
-
D. Trumpas Niujorke susitiko su buvusiu Japonijos ministru pirmininku
Donaldas Trumpas antradienį Niujorke susitiko su buvusiu Japonijos ministru pirmininku Taro Aso, tęsdamas šešėlinę respublikonų diplomatiją ir kampaniją, siekdamas per rinkimus lapkritį grįžti į Baltuosius rūmus. ...
-
Šiaurės Korėjos ekonominė delegacija lankosi Irane
Šiaurės Korėjos ekonominė delegacija išvyko iš Pchenjano į Iraną, trečiadienį pranešė šios branduolinius ginklus turinčios šalies valstybinė žiniasklaida. Tai - retas vizitas, pasak analitikų, keliantis sus...
-
Šiaurės Makedonijoje prasidėjo pirmas prezidento rinkimų turas
Šiaurės Makedonijos gyventojai trečiadienį pradėjo balsuoti pirmame prezidento rinkimų ture. ...
-
JAV Kongresas priėmė „TikTok“ uždraudimą numatantį įstatymo projektą
JAV Senatas antradienį pritarė įstatymo projektui, kuriuo itin populiarus socialinis tinklas „TikTok“ būtų priverstas atsiskirti nuo savo patronuojančiosios bendrovės „ByteDance“ Kinijoje arba būtų uždrausta Jungtinėse Valsti...
-
Britų premjeras: Lenkija ir JK stiprina Europos saugumą1
Lenkija ir Jungtinė Karalystė kuria Europos saugumą, antradienį pareiškė britų premjeras Rishi Sunakas (Rišis Sunakas), Varšuvoje susitikęs su Lenkijos kolega Donaldu Tusku ir aptaręs abiejų valstybių santykių stiprinimą. ...
-
Izraelis dėkoja JAV Senatui už pritarimą karinei pagalbai
Izraelio užsienio reikalų ministras trečiadienį padėkojo JAV Senatui už pritarimą 13 mlrd. dolerių (12,2 mlrd. eurų) vertės karinei pagalbai, jo žodžiais, siunčiančiai aiškią žinią žydų valstybės priešams. ...
-
Ukraina deda pastangas, kad šaukiamojo amžiaus vyrai grįžtų namo
Ukraina antradienį pareiškė įvedanti naujas priemones, kurios paskatintų šaukiamojo amžiaus vyrus grįžti į gimtąją šalį, kariuomenei vargstant fronto linijoje, iš dalies dėl didėjančio karių trūkumo. ...
-
JAV Senatas patvirtino beveik 61 mlrd. JAV dolerių pagalbos Ukrainai paketą
JAV Senatas vėlai antradienį patvirtino beveik 61 mlrd. JAV dolerių (57,3 mlrd. eurų) pagalbos paketą Ukrainai, kuri daugiau kaip dvejus metus kovoja su plataus masto Rusijos invazija. ...