.png)
- BNS inf.
- Teksto dydis:
- Spausdinti
-
Latvijoje skirtos baudos trims bankams
Latvijos finansų ir kapitalo rinkos komisija skyrė bendrą 641514 eurų baudą trims bankams "Regionala investiciju banką", "Baltikums Banko" ir "Privatbank".
Kaip skelbiama tarnybos pranešime, bauda šiems bankams skirta už tai, kad kai kurie jų klientai, pasinaudoję ofšorinėse teritorijose įregistruotomis įmonėmis ir sudėtingomis schemomis atliko lėšų pervedimus apeinant Šiaurės Korėjai taikomas tarptautines sankcijas.
Bendradarbiaudama su Jungtinių Valstijų federaliniu tyrimų biuru, Latvijos tarnyba nustatė, kad trys Latvijos bankai nesilaikė normatyvinių aktų, reguliuojančių reikalavimus imtis priemonių neleisti legalizuoti neteisėtai gautas lėšas ir užkirsti kelią terorizmo finansavimui.
Minėtų bankų pažeidimai taip pat yra susiję su nepakankama sandorių priežiūra ir nepakankama informacija apie klientų nurodytus galutinius naudos gavėjus. Šiuos pažeidimus bankai vykdė 2009-2015 metais.
Kaip sakė Latvijos finansų ir kapitalo rinkos komisijos pirmininkas Peteris Putninis, skirtos baudos yra prevencinė priemonė, kad bankai rimtai peranalizuotų galimus rizikos veiksnius, susijusius su tarptautinių sankcijų pažeidimais, ir patobulintų vidaus kontrolės sistemas užkardant neteisėtu būdu gautų lėšų legalizavimą ir terorizmo finansavimą.
Latvijos finansų ir kapitalo rinkos komisijos vadovas taip pat pranešė, kad visi trys minėti bankai su tarnyba bendradarbiavo ir pasirašė susitarimus dėl nustatytų pažeidimų pašalinimo,
Didžiausią iš bendros baudos dalį teks sumokėti "Regionala investiciju banką (570364 eurų), o "Baltikums Banko" ir "Privatbank" skirtos vienodos 35575 eurų baudos.
NAUJAUSI KOMENTARAI
SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Galerijos
-
Lietuvoje prisnigo...
-
Pirmieji prezidento rinkimų k...
-
Sniegas Vilniuje pavasarį...
-
„Econovus“ teritorijoje ki...
-
A lygos rungtynės: Vilniaus ...
-
Saulėgrąžų sodinimas Tusku...
-
LKL: Kauno „Žalgiris“ ...
-
Klaipėdos valstybinio muzikin...
-
Klaipėdos valstybinio muzikin...
-
Maitinimo sektoriaus darbuotoj...
-
Prokurorai: dėl įtarimų šnipinėjus Kinijai sulaikytas vokiečių europarlamentaro padėjėjasVokietijos prokurorai antradienį pranešė, kad Vokietijos kraštutinių dešiniųjų politiko, Europos Parlamento (EP) nario, padėjėjas buvo sulaikytas įtariant jį šnipinėjimu Kinijos naudai. ...
-
O. Syrskis Kyjive susitiko su Lietuvos kariuomenės vadovybeUkrainos ginkluotųjų pajėgų vyriausiasis vadas generolas pulkininkas Oleksandras Syrskis Kyjive susitiko su Lietuvos kariuomenės vadovybe, pašnekovai aptarė situaciją fronte. ...
-
Istoriniame procese prieš D. Trumpą prokurorai prakalbo apie nusikalstamą sąmoksląPirmajame baudžiamajame procese prieš buvusį prezidentą JAV istorijoje prokurorai pirmadienį pareiškė, kad Donaldas Trumpas įsivėlė į „rinkimų klastojimą“, nes likus kelioms dienoms iki 2016 m. rinkimų jis sumokėjo pornog...
-
Žiniasklaida: kitas JAV pagalbos Ukrainai paketas bus didesnis nei įprastaiJAV administracija rengia didesnį nei įprastai karinės pagalbos Ukrainai paketą, jame, be skubiai reikalingos artilerijos ir oro gynybos, bus ir šarvuočių. ...
-
Kim Jong Unas stebėjo pirmąsias Šiaurės Korėjos branduolinio paleidimo pratybasŠiaurės Korėjos lyderis Kim Jong Unas stebėjo pirmąsias šalyje „branduolinio paleidimo“ pratybas, antradienį pranešė valstybinė naujienų agentūra KCNA, per jas buvo imituojama branduolinė kontrataka kaip įspėjimas p...
-
R. Sunakas lankydamasis Lenkijoje paskelbs apie pagalbą UkrainaiJungtinės Karalystės ministras pirmininkas Rishi Sunakas (Rišis Sunakas) antradienį vyksta į Varšuvą derybų su lenkų premjeru Donaldu Tusku ir NATO vadovu Jensu Stoltenbergu, Ukrainos ir bendrai Europos saugumo klausimais. ...
-
V. Zelenskis: Ukraina ir JAV rengia dvišalį bendradarbiavimo saugumo srityje susitarimąUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pirmadienį pareiškė, kad Kyjivas ir Vašingtonas pradėjo derybas dėl dvišalio bendradarbiavimo saugumo srityje susitarimo. ...
-
Ataskaita: didžiausios pasaulyje privačiosios įmonės vengia nustatyti klimato tikslusTik 40 iš 100 didžiausių pasaulio privačiųjų įmonių, siekdamos kovoti su klimato kaita, užsibrėžė tikslus visiškai atsisakyti anglies dioksido išmetimo, teigiama pirmadienį paskelbtoje ataskaitoje. ...
-
Norvegija planuoja ženkliai padidinti pagalbos Ukrainai apimtis1Norvegija – santykinai viena iš didžiausių Ukrainos donorių – svarsto „ženkliai padidinti“ savo teikiamos pagalbos apimtis, pirmadienį pranešė šios Šiaurės šalies užsienio reikalų ministras. ...
-
Vokietijos prezidentas Turkijoje pagerbė „gastarbeiterių“ indėlį į šalies ekonomiką1Vokietijos prezidentas Frankas Walteris Steinmeieris pagerbė daugybės turkų, atvykusių į Vokietiją nuo septintojo dešimtmečio, padėjusių patenkinti darbo jėgos paklausą ir atkurti pokario šalies ekonomiką, nuopelnus. ...