- BNS inf.
- Teksto dydis:
- Spausdinti
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) pareigūnai nustatė nelegaliai grūdais, pieno milteliais ir lentomis prekiavusį įmonių tinklą.
Įtariama, kad parduodant grūdus, lentas ir pieno miltelius galėjo būti sukčiaujama, apgaulingai tvarkoma kelių bendrovių buhalterija.
Pirminiai FNTT Šiaulių ir Panevėžio apygardos valdybos tyrėjų, atskleidusių Raseiniuose ir Šiauliuose gyvenančių bendrininkų grupę, susidedančią iš vienuolikos asmenų, skaičiavimai rodo, kad naudojant pridėtinės vertės mokesčio (PVM) sukčiavimo schema, valstybės biudžetui padaryta žala viršija 120 tūkst. eurų.
Ikiteisminio tyrimo duomenimis, anksčiau jau teistų bendrininkų grupė įsigijo didelį kiekį grūdų be apskaitos dokumentų. Nelegaliai įsigyti grūdai buvo įforminti Latvijos piliečio vadovaujamos bendrovės, registruotos Vilniuje, vardu.
Įtariama, kad šią bendrovę bendrininkai specialiai įsigijo ir naudojo, siekdami maskuoti nusikalstamą veiklą. Vėliau grūdai buvo parduoti dar kitoms bendrovėms, kurios buvo registruotos vienos iš įtariamųjų bute Šiauliuose.
Parduodant 765 tonas grūdų, kaip įtariama, į viename ir tame pačiame bute registruotų bendrovių apskaitą buvo įtrauktos veiklos nevykdančios Vilniuje esančios bendrovės PVM sąskaitos faktūros.
Galiausiai grūdai buvo parduoti realią veiklą vykdančiai įmonei.
Skaičiuojama, kad į valstybės biudžetą buvo nesumokėta daugiau kaip 65 tūkst. eurų PVM.
Tyrimo metu tyrėjai atskleidė, kad ta pati bendrininkų grupė panašią slepiamų sandorių seką naudojo ir parduodama beveik 160 tonų pieno miltelių bei medines lentas.
Tos pačios tame pačiame bute Šiauliuose registruotos bendrovės į apskaitą vėl įtraukė veiklos nevykdančių bendrovių sąskaitas faktūras ir naudojo jas įformindamos ir pieno miltelių įsigijimą. Tik šį kartą į painią PVM sukčiavimo schemą nusikalstamos veiklos organizatoriai įtraukė dar ir Slovakijoje registruotą veiklos nevykdančią bendrovę.
Įtariama, kad Slovakijos bendrovė fiktyviai nusipirko 160 tonų pieno miltelių už daugiau kaip 370 tūkst. eurų.
Jei toks didelis pieno miltelių kiekis būtų per Lietuvos sieną išvežtas realiai, tam būtų reikėję 8 vilkikų, talpinančių po 20 tonų.
FNTT tyrėjai išaiškino, kad po šių tariamų sandorių viena iš Kelmės rajone veikiančių priedangos bendrovių apgaule siekė iš valstybės biudžeto gauti daugiau kaip 57 tūkst. eurų PVM.
Tyrimo metu buvo atlikta 15 kratų. Jų metu paimti tyrimui reikšmingi dokumentai ir daiktai – buhalterinės apskaitos dokumentai, telefonai, kompiuteriai, kompiuterinės laikmenos.
FNTT Šiaulių ir Panevėžio apygardos valdyba tęsia atliekamą ikiteisminį tyrimą.
Įtariamiesiems paskirtos kardomosios priemonės – rašytiniai pasižadėjimai neišvykti, taip pat jiems uždrausta bendrauti tarpusavyje.
Manoma, kad įtariamųjų daugės.
Atliekamą ikiteisminį tyrimą organizuoja ir jam vadovauja Šiaulių apygardos prokuratūra.
SUSIJĘ STRAIPSNIAI
-
Sostinėje per konfliktą peiliu mirtinai sužalotas vyras
Trečiadienio vakarą Vilniuje konflikto metu nužudytas vyras, praneša portalas „Delfi“. ...
-
Prieš teismą stojo Panemunės tiltą apgriovusi užsienietė: ryšį su Ukraina sutrikdė sprogimas?18
Kauno apylinkės teismui trečiadienį pagaliau pavyko atversti Ukrainos pilietės Katerynos Yushko, išgarsėjusios po to, kai, būdama neblaivi, prieš pusmetį visureigiu taranavo Panemunės tiltą, bylą. Po užsitęsusių slėpynių ji prisiju...
-
Pasieniečiai sulaikė cigarečių kontrabandą gabenusį Rokiškio rajono gyventoją
Antradienio rytą pasieniečiai surengę pasalą sulaikė kontrabandos gabentoją, kuris miške slėpė 1,7 tūkst. pakelių baltarusiškų cigarečių, jų vertė siekia 7 tūkst. eurų. ...
-
Išpuolis Laisvės alėjoje: teismas netenkino kai kurių nukentėjusiųjų prašymų
Užpuolimo Laisvės alėjoje bylą nagrinėjantis Kauno apylinkės teismas netenkino nukentėjusiųjų T. P. ir Ž. A. prašymų dėl nukentėjusiųjų statuso jiems panaikinimo. ...
-
Naujoji nusikaltėlių karta Lietuvoje: iš JAV kontrabanda buvo gabenami dideli kiekiai narkotikų6
Į Lietuvą iš JAV kontrabanda buvo gabenami dideli kiekiai narkotikų, pareigūnai skelbia išardę narkotikų platinimo tinklą Vilniuje. ...
-
Buvęs Vilniaus advokatas G. Ruseckas galutinai lieka nuteistas už prekybą poveikiu3
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (LAT) trečiadienį paliko galioti apkaltinamąjį nuosprendį už prekybą poveikiu 39,8 tūkst. eurų bauda nuteistam buvusiam Vilniaus advokatui Gintarui Ruseckui. ...
-
Pasieniečiai sulaikė dėl nusikaltimų ieškotus tris asmenis
Pasieniečiai sulaikė tris asmenis, Lietuvoje ieškotus dėl, įtariama, padarytų nusikaltimų. Du iš jų buvo deportuoti iš Nyderlandų ir Danijos, o trečiasis įkliuvo pasienio su Baltarusija ruože, neturėdamas leidimo ten lankytis. ...
-
KT skelbs išvadą Seimo nario R. Žemaitaičio apkaltos byloje5
Konstitucinis Teismas (KT) ketvirtadienį skelbs išvadą Seimo nario Remigijaus Žemaitaičio apkaltos byloje. ...
-
Pareigūnai prašo pagalbos: ar matėte šį vyrą?5
Šiaulių policijos pareigūnai atlieka tyrimą dėl vagystės ir prašo pagalbos atpažįstant vyriškį, kuris gali turėti tyrimui reikšmingos informacijos. ...
-
Apgadintas greičio matuoklis, pavogtas jame įmontuotas prožektorius6
Šiaulių rajone apgadintas greičio matuoklis ir pavogtas infraraudonųjų spindulių prožektorius, pranešė policija. ...