- Diana Krapavickaitė
- Teksto dydis:
- Spausdinti
Teisėsauga užkirto kelią didelio mąsto pinigų plovimui. Bendradarbiaujant su Lietuvos finansų įstaigomis ir užsienio valstybių finansinės žvalgybos padaliniais atskleista tarptautinė pinigų plovimo schema. Areštuota 2,9 mln. eurų pervesta į Lietuvos biudžetą.
Ikiteisminis tyrimas buvo pradėtas prieš dvejus metus, kai vienas Lietuvos bankas kreipėsi į teisėsaugą dėl neaiškaus pinigų pervedimo. Banko atstovų pastebėjimai nebuvo beverčiai.
"Į Vokietijos bendrovės sąskaitą Lietuvos banke buvo pervesti 2,9 mln. eurų. Atvykę bendrovės atstovai bankui nelabai galėjo paaiškinti, kokiu tikslu pervesti pinigai, kokie sandoriai planuojami atlikti, dėl to bankui sukėlė įtarimų", – pasakojo tyrimą atlikusios Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Kauno apygardos valdybos laikinai einantis viršininko pareigas Rolandas Urbonas.
Vėliau pareigūnai nustatė, kad pinigų kelias prasidėjo Nigerijoje. Abejotinos reputacijos Nigerijos įmonė apie 10 mln. eurų pervedė Gruzijos įmonei už neva krovininių platformų statybą. Toliau pinigai keliavo į Bulgariją ir galiausiai dalis atsidūrė viename Lietuvos banke Vokietijos įmonės sąskaitoje. Pareigūnai įsitikinę, kad pervedinėjant pinigus į skirtingų šalių bankus buvo siekiama paslėpti jų kilmę.
Ikiteisminį tyrimą kontroliuojantis Kauno apygardos prokuratūros prokuroras Egidijus Zuzevičius patvirtino, kad Vokietijos įmonei vadovavo Lietuvos pilietis. Realiai įmonė jokios ūkinės veiklos nevykdė.
"Įtarimų sukėlė tai, kad skirtingų šalių bendrovėms atstovavo tie patys asmenys. Jie teisėsaugai buvo žinomi. Tyrimo metu išaiškintas suklastotų dokumentų faktas. Jų pagrindu buvo siekiama pakeisti direktorių", – dėstė E.Zuzevičius.
Klastojimo epizodų per dvejus metus trukusį tyrimą buvo ir daugiau. Vis dėlto tikrieji milijonų savininkai taip ir nepaaiškėjo, nors įvairiais būdais siekė susigrąžinti Lietuvoje atsidūrusius 2,9 mln. eurų. Ikiteisminio tyrimo metu įtarimai niekam nebuvo pareikšti.
Dalis tyrimo – dėl nusikalstamu būdu įgytų pinigų plovimo – nutraukta. Kadangi nėra įtariamųjų, kuriuos būtų galima laikyti šio nusikalstamo būdo kūrėjais ir vykdytojais, milijonai tapo bešeimininkiais.
"Prokuroro sprendimu, bešeimininkiu tapęs turtas – 2,9 mln. eurų – buvo pervestas į Lietuvos valstybės biudžetą", – sprendimą paviešino E.Zuzevičius.
FNTT Kauno apygardos vadovas R.Urbonas neslėpė iš bankų neretai gaunantis informacijos apie neaiškius finansinius sandorius. Panašaus kalibro byla buvo prieš keletą metų. Tuo metu sėkmingas tyrimas baigėsi 40 mln. litų pervedimu į Lietuvos valstybės biudžetą.
SUSIJĘ STRAIPSNIAI
-
Dukters pagalbos šauksmas: padėkite surasti mamą!
Užvakar Kaune iš namų išėjo ir iki šiol negrįžo garbingo amžiaus moteris – 1949 metais gimusi Zita Ramanauskienė. ...
-
Prieš teismą stojo Panemunės tiltą apgriovusi užsienietė: ryšį su Ukraina sutrikdė sprogimas?24
Kauno apylinkės teismui trečiadienį pagaliau pavyko atversti Ukrainos pilietės Katerynos Yushko, išgarsėjusios po to, kai, būdama neblaivi, prieš pusmetį visureigiu taranavo Panemunės tiltą, bylą. Po užsitęsusių slėpynių ji prisiju...
-
Išpuolis Laisvės alėjoje: teismas netenkino kai kurių nukentėjusiųjų prašymų2
Užpuolimo Laisvės alėjoje bylą nagrinėjantis Kauno apylinkės teismas netenkino nukentėjusiųjų T. P. ir Ž. A. prašymų dėl nukentėjusiųjų statuso jiems panaikinimo. ...
-
Dėl buto dezinfekcijos sunegalavus tėvams ir kūdikiui – nemalonumai įmonei1
Jonavoje šeima, auginanti vos mėnesio kūdikį, bute pajuto nemalonų kvapą. Vyrui pradėjus sunkiai kvėpuoti, kosėti, šeima išsikvietė medikus. Atvykę gelbėti vyro apsinuodijo ir patys medikai. ...
-
Elektra mirtinai sužalojo darbuotoją: įmonės darbų vadovui – teismo verdiktas8
Kauno apylinkės teismas kaltu dėl darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų pažeidimų, kurie lėmė darbuotojo mirtį, pripažino bendrovės „Elektros automatika“ darbų vadovą, jam skirta bauda, priteisti civiliniai ieškiniai. ...
-
G. Filipavičius neskundė jam pratęsto suėmimo10
Vaiko pagrobimu Kaune įtariamas Gediminas Filipavičius neskundė teismo nutarties trims mėnesiams pratęsti jo suėmimą. ...
-
Pažintis internete baigėsi kraupiai: žudikai pripažinti pavojingais recidyvistais20
Kauno apygardos teismas paskelbė nuosprendį Egidijui Karinauskui ir Nerijui Narimovui, kaltintiems dėl įsivaizduojamų aukos pinigų pasmaugę į spąstus įviliotą verslininką. Su šiuo, nieko neįtarusiu apie jų kriminalines uodegas, jie susipa...
-
Pakaunės įmonėje – gaisras: viskas baigėsi dar palyginus laimingai5
Kaune rajone antradienio naktį kilo gaisras įmonės „Nordėja“ gamyklinėse patalpose, pranešė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas (PAGD). ...
-
Žiemiškas pirmadienis: nuo kelio slydo automobiliai, virto medžiai
Chaotiški orai vakar lėmė įvairių nesklandumų keliuose. ...
-
Sukčiams gresia rimti nemalonumai: melagingai pardavinėtas garažas, pasisavinta virš 26 tūkst. eurų
Du gyventojai iš Kauno sulaukė įtarimų dėl sukčiavimo siekiant melagingai parduoti garažą. Pasisavinta daugiau nei 26 tūkst. eurų. ...