- LRT inf.
- Teksto dydis:
- Spausdinti
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Kauno apygardos valdyba kartu su Kauno apygardos prokuratūra baigė ikiteisminį tyrimą dėl pridėtinės vertės mokesčio (PVM) sukčiavimo. Milijoninę apyvartą vykdžiusi metalu prekiaujanti bendrovė į valstybės biudžetą nesumokėjo daugiau kaip 1,2 mln. eurų minėto mokesčio.
Tyrimo metu, bendradarbiaujant su Kauno apskrities valstybine mokesčių inspekcija, išaiškinta, kad Kaune registruota metalo ruošiniais prekiaujanti bendrovė septynioms Lenkijoje registruotoms bendrovėms pardavė daugiau kaip 16 tūkst. tonų armatūros, vielos ir kitokių metalo ruošinių, naudojamų statybose. Surinkta pakankamai duomenų, kad Kaune veikusios bendrovės komercijos direktorė su direktoriumi ir akcininku (dabar jau mirusiu) suklastojo sutartis ir jų priedus apie metalo pardavimą Lenkijos bendrovėms. Iš viso per kelerius metus komercijos direktorė suklastojo beveik 600 PVM sąskaitų faktūrų, o jose nurodyta suma viršija 6 mln. eurų.
Atskleista, kad septyniomis Lenkijos bendrovėmis, kurių kelioms vadovavo asocialūs asmenys, o kitos apskritai nevykdė prekybos metalu, naudojosi Lenkijoje veikusi organizuota grupuotė. Minėtos lenkiškos bendrovės buvo išregistruotos iš pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registrų. Išaiškinta, kad realiai Lenkijos bendrovės nepirko iš kauniečių metalo ruošinių. Metalas buvo gabenamas ir realizuojamas Lenkijoje veikusios organizuotos grupuotės narių, o Kaune veikusia bendrove buvo naudojamasi, maskuojant vykdytą tarptautinio sukčiavimo schemą.
FNTT Kauno apygardos valdybos tyrėjai nustatė, kad per kelerius metus šimtai suklastotų PVM sąskaitų faktūrų buvo įtrauktos į metalu prekiaujančios bendrovės apskaitą. Bendrovė, neteisėtai septynioms Lenkijos bendrovėms pritaikė Europos Sąjungoje naudojamą 0 PVM tarifą ir apgaule į valstybės biudžetą nesumokėjo daugiau kaip 1,2 mln. eurų PVM.
Atliekant šį ikiteisminį tyrimą buvo glaudžiai bendradarbiauta su Lenkijos teisėsaugos institucijomis. Šiuo metu Lenkijos teisme nagrinėjama baudžiamoji byla, kurioje 14 asmenų teisiama už suburtą tarptautinę nusikalstamą grupuotę, organizavusią tarptautinę šešėlinę prekybą metalu ir jo ruošiniais.
Baigtam ikiteisminiam tyrimui vadovavo Kauno apygardos prokuratūra. Baudžiamoji byla, surašius kaltinamąjį aktą dėl Kauno bendrovės komercijos direktorės sukčiavimo, apgaulingo apskaitos tvarkymo ir dokumentų klastojimo, perduota nagrinėti Kauno miesto apylinkės teismui.
SUSIJĘ STRAIPSNIAI
-
Kauno centre – girto vairuotojo šou: nukentėjo keleivis1
Ketvirtadienį prieš pat vidurnaktį pačiame Kauno centre automobilio nesuvaldė girtas vairuotojas. ...
-
Ilgapirščių taikinys – 25 tūkst. eurų vertės kauniečių „Mercedes-Benz“2
Kaune pavogtas automobilis, žala siekia 25 tūkst. eurų, pranešė policija. ...
-
Lietingą rytą Kaune lydėjo avarijos
Šįryt kauniečiai fiksavo nemažai avarijų. ...
-
Smarkios avarijos Ramučiuose liudininkai: kalti neveikiantys šviesoforai! (papildyta)14
Ankstų penktadienio rytą Ramučių sankryžoje įvyko stiprus dviejų lengvųjų automobilių susidūrimas. Pranešama apie sužalotus žmones ir apsunkintą eismą. ...
-
Kaune tiriant galimai apgaule įgytas ES lėšas – įtarimai devyniems asmenims, du suimti8
Atliekant ikiteisminį tyrimą dėl sukčiavimo vykdant Europos Sąjungos (ES) finansuojamus projektus devyniems asmenims Kaune pareikšti įtarimai, du iš jų suimti, ketvirtadienį pranešė portalas „Lrytas.lt“. ...
-
Pajudėjo ledai Kauną šokiravusio išpuolio byloje, o gangsteriai su šortais ėmė įžūlėti akyse16
Kauno apylinkės teismas šiandien pagaliau atvertė jau kelis mėnesius jame įstrigusią didelį atgarsį sukėlusio pernykštės rugpjūčio 25-osios išpuolio Laisvės alėjoje, per kurį devyni kaukėti nusikalstamo pasaulio atstovai u...
-
Aliarmas dėl sprogmens Nemuno gatvėje – iškviesti „Aro“ pareigūnai3
Trečiadienį popiet į Nemuno gatvę skubėjo išminuotojai. ...
-
FNTT pareigūnams prireikė ugniagesių pagalbos6
Norėdami patekti į patalpas Kaune, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) pareigūnai prašė ugniagesių pagalbos. ...
-
Konfliktas automobilių stovėjimo aikštelėje: girtas asmuo grasino neuniformuotam pareigūnui peiliu?7
Kaune antradienio vakarą kilus konfliktui neblaivus asmuo grasino neuniformuotam policijos pareigūnui. Pagal tai, kam paskirta tirti šį incidentą, panašu, kad su pareigūno tarnyba jis nesusijęs. ...
-
Kauno apylinkės teisme bus nagrinėjama byla dėl neteisėtai laikytų egzotinių gyvūnų24
Kauno apylinkės rūmuose bus nagrinėjama administracinio nusižengimo byla dėl neteisėto laukinės gyvūnijos išteklių naudojimo ir disponavimo. ...